의결권대리행사권유참고서류 2024-01-12 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112000476
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 01월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파멥신 주 소:대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층 전화번호:042-863-2017 |
| 작 성 자: | 성 명:심상렬 부서 및 직위:이사 전화번호:042-863-2017 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 12일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 01월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 파멥신 | 보통주 | 8,663 | 0.03 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타이어뱅크(주) | 최대주주 | 보통주 | 1,607,718 | 5.32 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 1,607,718 | 5.32 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박희영 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스씨브이파트너스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | 업무수탁 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 에스씨브이파트너스 | 양영수 | 서울특별시 | 의결권 대리행사 권유업무 일체 | 02-556-2260 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 01월 12일 | 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 28일 | 2024년 01월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 01월 04일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 파멥신 | http://www.pharmabcine.com | For Investors->투자정보사항에 게재 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) 위임장 접수처 - 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신 - 전화: 042-863-2017 - 팩스: 042-863-2080 우편 접수 여부: 가능 접수기간: 2024년 01월 28일(일)까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항이 없습니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 01월 29일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 ㈜파멥신 본사 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항이 없습니다. |
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 김정규 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 이재진 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 김재현 선임의 건
제1-4호 의안 : 사내이사 한병재 선임의 건
제1-5호 의안 : 사내이사 이정일 선임의 건
제1-6호 의안 : 사내이사 맹필재 선임의 건
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 임현묵 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 차용명 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 박준영 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 배종혁 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정규 | 1965.02.10. | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주의 최대주주 | 이사회 |
| 이재진 | 1964.12.10. | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 김재현 | 1973.09.01 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 한병재 | 1976.02.07. | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주의 임원 | 이사회 |
| 이정일 | 1980.01.12. | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주의 관계회사 임원 | 이사회 |
| 맹필재 | 1955.12.20. | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 임현묵 | 1966.01.19 | 해당 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 차용명 | 1975.02.25 | 해당 | 해당사항없음 | 없음 | 코스닥협회 |
| 박준영 | 1973.05.24. | 해당 | 해당사항없음 | 없음 | 코스닥협회 |
| 배종혁 | 1967.11.11 | 해당 | 해당사항없음 | 없음 | 코스닥협회 |
| 총 ( 10 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김정규 | 경영인 | - | 충남대 경영학 명예박사 現 타이어뱅크㈜ 회장 現 대전세종충청CEO 창조혁신포럼 회장 現 중남대학교 경영학부 특임교수 | 없음 |
| 이재진 | 회사원 | - | 한남대학교 물리학 졸업 타이어뱅크㈜ 부회장 (주)건물코디뱅크 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 대표이사 現 (재)성공사 사내이사 現 선농종합식품㈜ 사내이사 | 없음 |
| 김재현 | 회사원 | - | 대덕대학교 자동차과 졸업 現 타이어뱅크㈜ 법무 이사 現 에어프레미아㈜ 이사 現 디트뉴스24 대표이사 | 없음 |
| 한병재 | 회사원 | - | 충남기계공업고등학교 졸업 타이어뱅크㈜ 감사팀장 現 타이어뱅크㈜ 사업주조합연합회 대표이사 現 타이어뱅크㈜ 총괄본부장 | 없음 |
| 이정일 | 회사원 | - | 우송대학교 전자공학과 졸업 現 건물코디뱅크㈜ 대표이사 | 없음 |
| 맹필재 | 교수 | - | 서울대학교 대학원 미생물학과 박사 충남대학교 미생물,분자생명과학과 교수 충남대학교 의약바이오인재양성센터 센터장 ㈜레고켐바이오사이언스 사외이사 現 대전광역시 과학기술위원회 위원 現 과학기술부 연구개발특구실증특례전문위원회 위원 現 충남대학교 미생물,분자생명과학과 명예교수 現 (사)바이오헬스케어협회 회장 | 없음 |
| 임현묵 | 회사원 | - | 충남대학교 경영학과 졸업 현대해상화재보험㈜ 보상본부장 | 없음 |
| 차용명 | 회계사 | - | 동국대학교 전자공학과 졸업 / 공인회계사(세무사), 경영지도사 삼정회계법인 근무 아주IB투자㈜ 실장 現 대현회계법인 근무 | 없음 |
| 박준영 | 변호사 | - | 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 / 사법연수원 33기 한화그룹 법무실 변호사 신용회복위원회 법무팀장 / 심의위원 법무법인 GL 볍호사 법무법인 강남 변호사 現 정연 법률사무소 대표 변호사 | 없음 |
| 배종혁 | 변호사 | - | 한양대학교 법학과 서울중앙지검 특수4부 부장검사 대구지검 특수부 부장검사 서울고등검찰청 부장검사 금융감독원 분쟁조정위원 現 법무법인 대환 대표변호사 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함 |
확인서
1.사내이사_김정규_확인서 |
10.(코)사외이사_배종혁_확인서 |
2.사내이사_이재진_확인서 |
3.사내이사_김재현_확인서 |
4.사내이사_한병재_확인서 |
5.사내이사_이정일_확인서 |
6.사내이사_맹필재_확인서 |
7.사외이사_임현묵_확인서 |
8.(코)사외이사_차용명_확인서 |
9.(코)사외이사_박준영_확인서 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112000476
