[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-09-18 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230918000257
| 2023년 9월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 26일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 부 | 주주총회 일정 변경 | (주1) | (주2) |
| I.2. 권유자의 대리인에 관한 사항 | 부 | 대리인 변경 | (주3) | (주4) |
| I.3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | 부 | 권유기간 변경 | (주5) | (주6) |
| II.3.가. 주주총회 일시 및 장소 | 부 | 주주총회 일정 변경 | (주7) | (주8) |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 부 | 의안 변경 | 정관의 변경 및 감사의 선임 | 삭제 |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 부 | 이사 후보자 변경 | 사중진, 오광배, 김성훈, 정지숙 | 이승석, 한주현, 신은철, 서상원 |
(주1)
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 26일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
(주2)
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 18일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
(주3)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
박기형 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울 강남구 테헤란로 52길6, 606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩) | - 권유활동 - 위임장 관리 - 주주총회 후 위임주주에 대한 사후 조치 | 02-566-9337 |
(주4)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
황수빈 | 보통주 | 43 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
㈜행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
(주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구선릉로 86길 38, 7층 7042호 | 임시주주총회와 관련한 소액 | 02-2192-3466 |
(주5)
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 26일 | 2023년 07월 31일 | 2023년 08월 10일 | 2023년 08월 10일 |
(주6)
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 18일 | 2023년 09월 21일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 04일 |
(주7)
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 8월 10일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실 |
(주8)
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 04일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 9월 18일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파멥신 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 준 희 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 18일 | 라. 주주총회일 | 2023년 10월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주)파멥신 | 보통주 | 8,663 | 0.03 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
유진산 | 대표이사 | 보통주 | 1,342,093 | 5.23 | 대표이사 | - |
이원섭 | 등기임원 | 보통주 | 250,982 | 0.98 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 1,593,075 | 6.21 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
황수빈 | 보통주 | 43 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
㈜행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
(주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구선릉로 86길 38, 7층 7042호 | 임시주주총회와 관련한 소액 | 02-2192-3466 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 18일 | 2023년 09월 21일 | 2023년 10월 04일 | 2023년 10월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 7월 4일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 |
| 제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
파멥신 | http://www.pharmabcine.com | For Investors->투자정보사항에 게재 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) 위임장 접수처 - 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신 - 전화: 042-863-2017 - 팩스: 042-863-2080 우편 접수 여부: 가능 접수기간: 2023년 10월 4일(목) 정기주총 개시전 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 10월 04일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. * 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승석 | 1969. 04. 26. | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 한주현 | 1990. 10. 10. | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 신은철 | 1958. 02. 20. | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 서상원 | 1971. 07. 26. | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승석 | (전)㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사 | - | 스페인 USMA대학교 졸업 (전) 경남창업투자㈜ 대표이사 (전) ㈜블루클럽메리츠 대표이사 (전) 쌍마인더스트리 감사 (전) ㈜하늘빛컨트리클럽 대표이사 | 없음 |
| 한주현 | (현)(주)신성건설 이사 | - | University of Toronto 졸업 (전) (주)아이패밀리홀딩스 이사 (현)(주)신성건설 이사 | 없음 |
| 신은철 | (전)세계미래포럼 전무 | - | 한국항공대학교(경영관리,학사) 동서대학교 국제경영대학원(석사) (전) 한국거래소 본부장보 (전) 한국IR 협의회 상근부회장 (전)세계미래포럼 전무 | 없음 |
| 서상원 | (전)세화엔지니어링 대표 | - | 엘리강스 컬리지 졸업 (전)세화엔지니어링 대표 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함 |
확인서
후보자 확인서(서상원_9.18) |
후보자 확인서(신은철_9.18) |
후보자 확인서(이승석_9.18) |
후보자 확인서(한주현_9.18) |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230918000257
