[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-09-15 18:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230915900670
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사이내사 사중진 선임의 건 | 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사이내사 이승석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신은철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-16 | 2023-09-15 |
| 이사선임 세부내역 | 사중진 | 이승석, 한주현 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 신은철, 서상원 |
| 임시주주총회 의안 변경으로 인한 정정신고 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-02 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사이내사 이승석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 한주현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신은철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 서상원 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-16 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승석 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 조지워싱턴대학 정치언론학 석사 (전)개스턴시거연구소/정책연구원 (전)메디콕스/대표이사 (전)청호ICT/총괄사장 (현)코리아다이아몬드거래소/대표이사 |
| 한주현 | 1990-10 | 3 | 신규선임 | University of Toronto 졸업 (전) (주)아이패밀리홀딩스 이사 (현) (주)신성건설 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신은철 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 한국항공대학교(경영관리,학사) 동서대학교 국제경영대학원(석사) (전) 한국거래소 본부장보 (전) 한국IR 협의회 상근부회장 (전) 세계미래포럼 전무 | 없음 |
| 서상원 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 엘리강스 컬리지 졸업 (전) 세화엔지니어링 대표 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230915900670
