[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-08-07 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230807900427
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2023-08-10 | 날짜 : 2023-08-28 |
| 임시주주총회 일정 변경으로 인한 정정신고 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 (주)파멥신 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사이내사 사중진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오광배 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정지숙 선임의 건 제4호 의안 : 감사 고영신 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 사중진 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 조지워싱턴대학 정치언론학 석사 (전)개스턴시거연구소/정책연구원 (전)메디콕스/대표이사 (전)청호ICT/총괄사장 (현)코리아다이아몬드거래소/대표이사 |
| 오광배 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 선린상업고등학교 (전)국민투자신탁 (전)참존관광/대표이사 (전)카프코씨앤아이/대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성훈 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 (전)사법연수원 수료 (현)법무법인 루츠 구성원변호사 (현)대한약사회 고문변호사 | - |
| 정지숙 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영대학원 (전)종로구 구민감사관 심의위원 (전)종로구 지방재정계획 심의위원 (현)영일세무법인 대표세무사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영신 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 (전)법무법인 율촌 변호사 (전)법조윤리협의회 전문위원 (전)고영신 법률사무소/대표 변호사 (현)YOON & KO Partners/대표이사 (현)KIM & KO Company/사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 해외자원개발사업 -. 비철금속제품의 제조 및 판매업 -. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 -. 충전 인프라 사업 -. 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 -. 응용 소프트웨어 개발 및 공급 -. 인터넷 사업관련 서비스업 -. 인터넷 전자상거래업 -. 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 -. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 사업 -. 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 -. 전자 제어기기 제조 및 판매업 -. 변압기 제조 및 판매업 -. 늘찬 배달업 -. 일반화물 자동차 운송업 -. 개별화물 자동차 운송업 -. 전기 공사업 -. 기계,전기,전자부품 제조 및 도소매업 -. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 -. 소방기기 제조 및 소방시설 제조,판매 수출입업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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