의결권대리행사권유참고서류 2023-07-26 14:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726000243
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 7월 26일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파멥신 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 준 희 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 07월 26일 | 라. 주주총회일 | 2023년 08월 10일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 07월 31일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주)파멥신 | 보통주 | 8,663 | 0.03 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
유진산 | 대표이사 | 보통주 | 1,342,093 | 5.23 | 대표이사 | - |
이원섭 | 등기임원 | 보통주 | 250,982 | 0.98 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 1,593,075 | 6.21 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
박기형 | 보통주 | 10 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
㈜제이스에스에스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜제이스에스에스 | 최종승 | 서울 강남구 테헤란로 52길6, 606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩) | - 권유활동 - 위임장 관리 - 주주총회 후 위임주주에 대한 사후 조치 | 02-566-9337 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 07월 26일 | 2023년 07월 31일 | 2023년 08월 10일 | 2023년 08월 10일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 7월 4일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 |
| 제16기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
파멥신 | http://www.pharmabcine.com | For Investors->투자정보사항에 게재 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) 위임장 접수처 - 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신 - 전화: 042-863-2017 - 팩스: 042-863-2080 우편 접수 여부: 가능 접수기간: 2023년03월23일(목) 정기주총 개시전 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 8월 10일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. * 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련 제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 각 호에 관련된 부대사업
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 의약품개발, 생산 및 판매업 2. 의약품시약, 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업(무역업) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업(벤처기업발굴, 운영 및 투자육성) 12. 생명과학, 농학 및 수의학 관련 제품 제조 및 판매업 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 해외자원개발사업 15. 비철금속제품의 제조 및 판매업 16. 전기자동차 전장품, 충전기 제조 및 판매업 17. 충전 인프라 사업 18. 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 19. 응용 소프트웨어 개발 및 공급 20. 인터넷 사업관련 서비스업 21. 인터넷 전자상거래업 22. 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 23. 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 사업 24. 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 25. 전자 제어기기 제조 및 판매업 26. 변압기 제조 및 판매업 27. 늘찬 배달업 28. 일반화물 자동차 운송업 29. 개별화물 자동차 운송업 30. 전기 공사업 31. 기계,전기,전자부품 제조 및 도소매업 32. 전력전자기술개발용역에 관한 사업 33. 소방기기 제조 및 소방시설 제조,판매 수출입업 34. 각호에 관련된 부대사업
| 사업목적 추가 |
부 칙 제 1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다. | 부 칙 제 1조(시행일) 이 정관은 2023년 8월 10일부터 시행한다. | 시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성훈 | 1978.06.24. | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 정지숙 | 1964.06.19. | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
사중진 | 1969.03.19. | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
오광배 | 1956.11.26. | 사내이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김성훈 | - 법무법인 루츠 구성원변호사 - 대한약사회 고문변호사 | - | - 경희대학교 - (전)사법연수원 수료 - (현)법무법인 루츠 구성원변호사 - (현)대한약사회 고문변호사 | 없음 |
| 정지숙 | 영일세무법인 대표세무사 | - | - 경희대학교 경영대학원 - (전)종로구 구민감사관 심의위원 - (전)종로구 지방재정계획 심의위원 - (현)영일세무법인 대표세무사 | 없음 |
| 사중진 | 코리아다이아몬드거래소 대표이사 | - | - 조지워싱턴대학 정치언론학 석사 - (전)개스턴시거연구소 정책연구원 - (전)메디콕스 대표이사 - (전)청호ICT 총괄사장 | 없음 |
| 오광배 | (전)키프코씨앤아이 대표이사 | - | - 선린상업고등학교 - (전)국민투자신탁 - (전)참존관광 대표 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사외이사 및 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서(대표이사) |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 고영신 | 1972.08.30. | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고영신 | - YOON & KO Partners 대표이사 - KIM & KO Company 사내이사 | - | - 고려대학교 법학과 - (전)법무법인율촌 변호사 - (전)법조윤리협의회 전문위원 | 없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는바, 이에 감사로 추천함 |
확인서
확인서(대표이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230726000243
