의결권대리행사권유참고서류 2023-02-28 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006076
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 02 월 28 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 파멥신 주 소: 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층 전화번호: 042-863-2017 |
| 작 성 자: | 성 명: 최 준 희 부서 및 직위: 전략경영부 상무 전화번호: 042-863-2017 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)파멥신 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 02월 28일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파멥신 | 보통주 | 8,663 | 0.03 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유진산 | 대표이사 | 보통주 | 1,342,093 | 5.23 | 대표이사 | - |
| 이원섭 | 등기임원 | 보통주 | 250,982 | 0.98 | 등기임원 | - |
| 박현선 | 등기임원 | 보통주 | 7,211 | 0.03 | 등기임원 | - |
| 최준희 | 등기임원 | 보통주 | 13,580 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 1,613,866 | 6.29 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박기형 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구선릉로 86길 38, 7층 7042호 | 정기주주총회와 관련한 소액 주주에 대한 의결권 모집 | 02-2192-3466 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 28일 | 2023년 03월 06일 | 2023년 03월 23일 | 2023년 03월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월31일 주주명부 기준, 의결권있는 주식(보통주)을 소유한 주주 |
| 제15기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 파멥신 | http://www.pharmabcine.com | For Investors->투자정보사항에 게제 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) 위임장 접수처 - 주소 : 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, 2동 2층 (주)파멥신 - 전화 : 042-863-2017 - 팩스 : 042-863-2080 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 03월 23일(목) 정기주총 개시전 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 23일 오전 10시 |
| 장 소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, (주)파멥신 2층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다. * 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 주력 비즈니스 모델은 신약 후보물질의 기술이전 및 수요자 요구에 따른 기 술용역 토탈 서비스를 통한 수익창출로 설명드릴 수 있습니다.
당사는 자체 개발 중인 신약 파이프라인을 적정단계(후보물질~임상2상)까지 개발한 후, 이를 글로벌 제약사나 국내외 제약회사에 기술이전(License-out)하거나, 공동개발을 통해 수익가치를 극대화시키고 있습니다.
뿐만 아니라 회사가 보유한 완전인간 파아지 디스플레이 라이브러리(HuPhage)를 활용한 항체발굴서비스, 회사 보유 생물반응기를 통한 시료생산서비스, 3G Expression system을 활용한 고생산성 세포주 제작서비스, 그리고 회사 보유 분석장비를 활용한 분석서비스 등의 기술용역서비스를 통해서 추가적인 수익을 창출하고 있습니다.
다음은 당사에서 개발 진행 중인 신약과제의 연구개발 내용을 요약하면 다음과 같습니다.
단 계 | 제품/프로젝트 | 당해년도 목표 |
|---|---|---|
신약 임상시험 | Olinvacimab + Keytruda 재발성뇌종양 | - 호주 임상1b상 완료 (Merck 임상협력) |
| PMC-309 | - 독성시험 종료 - 2023년 1상 IND 제출 | |
| PMC-403 | - 독성시험 종료 - 2023년 1상 IND 승인. 진행 | |
바이오시밀러 개발 | PMC-005BL | - 아웃-라이센스 |
ADC or CAR-T 개발 | PMC-005 | - 아웃-라이센스 |
(나) 사업부문의 구분
당사의 주요 수익원은 항체신약부분의 기술이전, 기술용역서비스 사업, 그리고 상품판매 등으로 구분할 수 있으며, 그 가운데 개발 진행 중인 파이프라인에 대하여 적정 단계에서 기술이전을 진행하여 얻는 수익모델이 주요한 수익원이 되겠습니다. 한편, 당사는 핵심자산인 HuPhage 라이브러리와 혁신적인 바이오패닝 기술을 활용해서 고객이 원하는 표적에 대한 완전인간 항체발굴 및 후보물질도출 서비스를 제공하고 있을 뿐만 아니라 항체시료 생산서비스, 항체특성화 서비스 등 신약 개발 및 사업화 과정에서 요구되는 일부 요소기술에 대해서 기술용역서비스를 제공함으로써 별도의 수익을 발생시키고 있습니다. 마지막으로, 당사의 상품사업은 세포배양에 필요한 라이센스 배지의 공급과 관련된 것으로써 해당 배지에 대한 판권은 당사가 보유하고 있으며, 주로 당사 파이프라인을 기술도입한 파트너사에 대하여 판매가 이루어지고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 현재 판매중인 제품이 없어 객관적인 시장 점유율을 산정할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
- 목표시장의 특성
당사의 목표시장인 항체치료제 시장에서 항체치료제가 기존 화학합성의약품과 차별화되는 주요한 특징은 정상세포에는 거의 작용하지 않고 병원성 세포에만 특이적으로 작용해 부작용을 최소화한다는 점입니다. 가령, 암세포에 대한 화학합성의약품 치료요법은 항암제 투여와 방사선 조사 등을 통해 이루어지는데, 이러한 요법은 약물이암세포 이외에 정상세포에도 동일한 영향을 미치게 되어 부작용을 일으키게 됩니다. 그러나 항체를 이용한 항체요법은 항체가 인지하는 특정 항원에만 반응하게 되어 항원이 표지된 병변세포만을 골라서 사멸시킬 수 있는 약물요법으로서 흔히 마법의 탄알(magic bullet) 요법 등과 같이 불리며, 환자에겐 치료과정의 고통이 적고 효과가 높습니다.
신약개발 능력을 보유한 미국 및 유럽 국가들에서는 해당 국가에 많이 유발하는 질병인 유방암, 난소암, 대장암, 전립선암 등 암 치료제 개발에 이러한 항체 기술을 적극 활용하고 있습니다. 가령, 비호지킨성 림프종 치료제인 리툭산(Rituxan)은 항암 항체치료제로서 성공적인 사례로 볼 수 있습니다. 항암제 이외에 항체치료제 기술이 적극활용될 수 있는 분야는 면역관련 질병으로, 면역 과민반응 만성질환인 관절염이 주요타겟이 되고 있습니다. 관절염은 면역세포 중 하나인 T세포가 자가(autologus) 유래 특정 단백질(항원)에 의해 활성이 지나치게 활성화되면 나타나게 되는데, 이 경우 해당 단백질에 특이성을 가지는 항체를 이용해 특정 단백질의 활성을 무력화하거나 활성을 줄여주는 방향으로 치료제 개발이 이루어지고 있습니다.
상기의 질환군 이외에도 항체치료제는 항염증치료제, 항혈전치료제, 안질환치료제 로서 개발이 되었거나 개발되고 있으며 향후에는 중추신경계 영역까지 치료 영역을 넓혀갈 것으로 전망되고 있습니다.
- 수요 변동요인
생활수준의 향상, 의과학 기술의 발전, 그리고 헬스케어 서비스 개선 등으로 전세계 인구의 기대수명이 높아지고 있으며, 이와 같은 고령화 사회 진입에 따른 의약품 수요는 지속적인증가 추세를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히, 암과 같은 치명적인 질환이 과학기술의 발전을 통해 평생 관리하며 함께 살아야 할 만성질환이 되어가고 있는 가운데, 암으로부터 생존한 이후의 치료비는 점점 높아지고 있는 추세입니다.
한편, 의약품은 수요에 대한 변동성이 낮은 것으로 알려져 있는데, 이러한 경향성은 생명과 직결된 것일수록 더욱 그와 같이 나타납니다. 특히 당사가 영위하는 항암제 분야의 경우 사회가 고도화됨에 따라 암 발병률은 지속적으로 증가하여 환자수가 날로 늘어나는데 반해 항암제는 기호식품처럼 개인적 취향에 따라 구매를 결정할 수 있는 것도 아니어서 관련 시장은 급속도로 확장 일로에 있습니다. 더욱이 항체치료제와 같은 하이테크 기술이 집적된 항암제는 기술개발에 대한 장벽이 높고 개발에 소요되는 비용이 많아서 대체제나 보완제의 사용이 용이하지 않으므로 이 역시 수요에 대한 변동성을 낮게 하는데 기여하고 있습니다.
또한 시장적 측면에서도 수요 변동요인을 찾기 어렵습니다. 가령, 과거 2010년 기준 미국은 최대의 제약시장으로 전세계 시장의 41.4%를 차지한바 있고, 2014년 이후에는 미국시장의 높은 성장률(11-13%)로 인해 글로벌 시장 전체에서 가장 높은 시장점유율이 예상되며, 유럽 주요시장과 일본 그리고 개발도상국 시장도 같은 기간 꾸준히 성장할 것으로 전망됨에 따라, 향후 수 년간 큰 폭의 증가세가 예측되는데 이는 인구증가와 의료서비스체계의 확충에서 기인한 것으로 여겨집니다.
이상과 같이 수요 변동요인으로 작용 가능한 여러 요소들 가운데, 인구 고령화로 인해 의약품에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있는 점, 그리고 다양한 질환이 만성화 되어가면서 의료비 부담이 꾸준히 증가되고 있다는 점, 의약품의 수요탄력성이 낮다는 점, 그리고 의약품에 대한 기술장벽이 높고 개발에 소요되는 비용이 많아서 대체제나 보완제의 개발이 용이하지 않다는 점, 마지막으로 글로벌 질환시장의 크기가 여전히 크게 형성되어 있다는 점을 고려할 때, 수요 변동요인은 크지 않은 것으로 판단합니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 바이오의약품을 연구개발하고 있으며, 이외에 추진 중인 신규 사업은 없습니다.
(5) 조직도
전사조직도 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 재무제표로서 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1)연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 15 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 파멥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기말 | 제 14(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 20,305,606,835 | 41,650,749,553 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 18,686,399,312 | 37,844,483,760 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 1,130,244,631 | 2,981,572,618 | ||
| 3. 유동금융자산 | - | - | ||
| 4. 기타유동자산 | 439,053,082 | 576,158,395 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 49,909,810 | 248,534,780 | ||
| II. 비유동자산 | 21,164,124,485 | 26,880,492,507 | ||
| 1. 비유동금융자산 | 11,976,568,364 | 19,170,223,589 | ||
| 2. 유형자산 | 8,675,036,225 | 7,205,339,714 | ||
| 3. 무형자산 | 257,961,170 | 250,162,567 | ||
| 4. 기타비유동자산 | 254,558,726 | 254,766,637 | ||
| 자 산 총 계 | 41,469,731,320 | 68,531,242,060 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 4,442,788,365 | 14,614,103,994 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 2,416,354,453 | 1,524,682,465 | ||
| 2. 유동금융부채 | 2,000,000,000 | 11,066,504,529 | ||
| 3. 기타유동부채 | 26,433,912 | 2,022,917,000 | ||
| II. 비유동부채 | 11,123,500,985 | 3,003,612,467 | ||
| 1. 장기기타채무 | 463,565,316 | 619,660,684 | ||
| 2. 비유동금융부채 | 8,090,469,892 | - | ||
| 3. 확정급여부채 | 2,417,986,707 | 2,232,472,713 | ||
| 4. 충당부채 | 151,479,070 | 151,479,070 | ||
| 부 채 총 계 | 15,566,289,350 | 17,617,716,461 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 25,903,441,970 | 50,913,525,599 | ||
| 1. 자본금 | 12,839,393,000 | 12,839,393,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 65,974,849,571 | 63,312,393,538 | ||
| 3. 기타자본 | 1,817,273,669 | 171,813,296 | ||
| 4. 이익잉여금(결손금) | (54,728,074,270) | (25,410,074,235) | ||
| II. 비지배지분 | - | |||
| 자 본 총 계 | 25,903,441,970 | 50,913,525,599 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 41,469,731,320 | 68,531,242,060 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 206,598,182 | 67,698,000 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 23,496,690,225 | 38,290,199,605 | ||
| Ⅲ. 영업손실 | (23,290,092,043) | (38,222,501,605) | ||
| Ⅳ. 기타수익 | 978,972 | 1,063,564 | ||
| Ⅴ. 기타비용 | 1,295 | 23,652 | ||
| Ⅵ. 금융수익 | 2,053,174,037 | 5,634,725,625 | ||
| Ⅶ. 금융비용 | 8,199,472,930 | 11,446,601,241 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | (29,435,413,259) | (44,033,337,309) | ||
| Ⅸ. 법인세비용 | - | - | ||
| Ⅹ. 당기순손실 | (29,435,413,259) | (44,033,337,309) | ||
| XI. 기타포괄손익 | 969,406,153 | 332,828,215 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 117,413,224 | 75,192,281 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 117,413,224 | 75,192,281 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 | 851,992,929 | 257,635,934 | ||
| 해외사업환산이익(손실) | 851,992,929 | 257,635,934 | ||
| XII. 총포괄손실 | (28,466,007,106) | (43,700,509,094) | ||
| XIII. 당기순손실의 귀속 | (29,435,413,259) | (44,033,337,309) | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (29,435,413,259) | (44,033,337,309) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XIV. 총포괄손실의 귀속 | (28,466,007,106) | (43,700,509,094) | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (28,466,007,106) | (43,700,509,094) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| XV. 주당손익 | ||||
| 기본주당순손실 | (1,146) | (2,126) | ||
| 희석주당순손실 | (1,146) | (2,126) | ||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 7,117,275,000 | 20,558,702,257 | (509,210,294) | 18,548,070,793 | 45,714,837,756 |
| 당기순손실 | - | - | - | (44,033,337,309) | (44,033,337,309) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 257,635,934 | - | 257,635,934 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류조정 | - | - | (30,540,586) | - | (30,540,586) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 75,192,281 | 75,192,281 |
| 소유주와의 거래 등 | - | ||||
| 유상증자 | 3,150,000,000 | 46,969,103,246 | - | - | 50,119,103,246 |
| 무상증자 | 2,567,878,500 | (2,578,767,290) | - | - | (10,888,790) |
| 자기주식의 매입 | - | - | (75,798,355) | - | (75,798,355) |
| 주식매수권의 부여 | - | - | 529,726,597 | - | 529,726,597 |
| 전환권의 행사 | 4,239,500 | (1,636,644,675) | - | - | (1,632,405,175) |
| 2021.12.31(전기말) | 12,839,393,000 | 63,312,393,538 | 171,813,296 | (25,410,074,235) | 50,913,525,599 |
| 2022.01.01(당기초) | 12,839,393,000 | 63,312,393,538 | 171,813,296 | (25,410,074,235) | 50,913,525,599 |
| 당기순손실 | - | - | - | (29,435,413,259) | (29,435,413,259) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 1,424,853,697 | - | 1,424,853,697 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류조정 | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 117,413,224 | 117,413,224 |
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - |
| 무상증자 | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 매입 | - | - | - | - | - |
| 사채의 상환 | - | (271,007,840) | - | - | (271,007,840) |
| 주식매수권의 부여 | - | 220,606,676 | - | 220,606,676 | |
| 신주인수권 대가 | 2,933,463,873 | - | - | 2,933,463,873 | |
| 전환권의 행사 | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 12,839,393,000 | 65,974,849,571 | 1,817,273,669 | (54,728,074,270) | 25,903,441,970 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (18,052,753,427) | (39,646,137,699) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (18,430,264,594) | (41,124,142,665) | ||
| 당기순손실 | (32,530,986,953) | (44,033,337,309) | ||
| 당기순손실에 대한 조정 | 11,100,184,328 | 7,975,483,989 | ||
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 3,000,538,031 | (5,066,289,345) | ||
| 2. 이자의 수취 | 16,346,119 | 1,026,335,443 | ||
| 3. 배당금의 수취 | 361,165,048 | 451,669,523 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,203,167,641) | 67,523,754,176 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 832,061,205 | 78,635,959,490 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 53,569,863,014 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 14,653,032,867 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 799,561,205 | 8,388,063,609 | ||
| 정부보조금의 수령 | 32,500,000 | 25,000,000 | ||
| 선수금의 증가 | - | 2,000,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,035,228,846) | (11,112,205,314) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | 9,900,931,507 | ||
| 기계장치의 취득 | 213,771,637 | 240,223,836 | ||
| 집기비품의 취득 | 31,286,679 | 18,610,181 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 1,752,395,142 | 917,470,840 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | 12,260,950 | ||
| 소프트웨어의 취득 | 8,155,000 | - | ||
| 정부보조금의 사용 | 29,620,388 | 22,708,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,661,606,946) | (28,320,262,884) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,889,587,760 | 51,093,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 51,093,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 9,889,587,760 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,551,194,706) | (79,413,262,884) | ||
| 자기주식의 취득 | - | 75,798,355 | ||
| 전환사채의 상환 | 11,100,000,000 | 78,960,000,000 | ||
| 리스부채의 감소 | 451,194,706 | 377,464,529 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (20,917,528,014) | (442,646,407) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 37,844,483,760 | 37,743,782,376 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,759,443,566 | 543,347,791 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 18,686,399,312 | 37,844,483,760 | ||
(2)별도 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 15 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 파멥신 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기말 | 제 14(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 5,772,256,233 | 25,366,478,141 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,349,868,284 | 24,657,007,100 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 17,293,576 | 17,511,595 | ||
| 3. 유동금융자산 | - | - | ||
| 4. 기타유동자산 | 355,184,563 | 443,424,666 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 49,909,810 | 248,534,780 | ||
| II. 비유동자산 | 35,166,980,788 | 45,609,438,041 | ||
| 1. 비유동금융자산 | 11,938,549,364 | 19,137,658,589 | ||
| 2. 종속기업투자 | 14,459,097,567 | 19,354,618,299 | ||
| 3. 유형자산 | 8,256,813,961 | 6,612,231,949 | ||
| 4. 무형자산 | 257,961,170 | 250,162,567 | ||
| 5. 기타비유동자산 | 254,558,726 | 254,766,637 | ||
| 자 산 총 계 | 40,939,237,021 | 70,975,916,182 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 3,970,847,127 | 14,409,855,165 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 1,944,413,215 | 1,320,433,636 | ||
| 2. 유동금융부채 | 2,000,000,000 | 11,066,504,529 | ||
| 3. 기타유동부채 | 26,433,912 | 2,022,917,000 | ||
| II. 비유동부채 | 11,064,947,924 | 2,774,430,852 | ||
| 1. 비유동금융부채 | 8,090,469,892 | - | ||
| 2. 장기기타채무 | 405,012,255 | 390,479,069 | ||
| 3. 확정급여부채 | 2,417,986,707 | 2,232,472,713 | ||
| 4. 충당부채 | 151,479,070 | 151,479,070 | ||
| 부 채 총 계 | 15,035,795,051 | 17,184,286,017 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 | 12,839,393,000 | 12,839,393,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 65,974,849,571 | 63,312,393,538 | ||
| 3. 기타자본 | 965,280,740 | 744,674,064 | ||
| 4. 이익잉여금(결손금) | (53,876,081,341) | (23,104,830,437) | ||
| 자 본 총 계 | 25,903,441,970 | 53,791,630,165 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 40,939,237,021 | 70,975,916,182 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 206,598,182 | 67,698,000 | ||
| Ⅱ. 영업비용 | 19,702,248,815 | 32,598,072,233 | ||
| Ⅲ. 영업손실 | (19,495,650,633) | (32,530,374,233) | ||
| Ⅳ. 기타수익 | 978,972 | 1,063,564 | ||
| Ⅴ. 기타비용 | 15 | 23,652 | ||
| Ⅵ. 금융수익 | 1,689,824,551 | 5,581,170,633 | ||
| Ⅶ. 금융비용 | 8,188,296,271 | 11,437,165,499 | ||
| Ⅷ. 종속기업투자손익 | 4,895,520,732 | (6,341,146,301) | ||
| Ⅸ. 법인세비용차감전순손실 | (30,888,664,128) | (44,726,475,488) | ||
| Ⅹ. 법인세비용 | - | - | ||
| XI. 당기순손실 | (30,888,664,128) | (44,726,475,488) | ||
| XII. 기타포괄손익 | 117,413,224 | 75,192,281 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | 117,413,224 | 75,192,281 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가이익 | - | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 117,413,224 | 75,192,281 | ||
| XIII. 총포괄손실 | (30,771,250,904) | (44,651,283,207) | ||
| XⅣ. 주당손익 | ||||
| 기본주당순손실 | (1,202) | (2,159) | ||
| 희석주당순손실 | (1,202) | (2,159) | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 7,117,275,000 | 20,558,702,257 | 321,286,408 | 21,546,452,770 | 49,543,716,435 |
| 당기순손실 | - | - | - | (44,726,475,488) | (44,726,475,488) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류조정 | - | - | (30,540,586) | - | (30,540,586) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 75,192,281 | 75,192,281 |
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 유상증자 | 3,150,000,000 | 46,969,103,246 | - | - | 50,119,103,246 |
| 무상증자 | 2,567,878,500 | (2,578,767,290) | - | - | (10,888,790) |
| 자기주식의 매입 | - | - | (75,798,355) | - | (75,798,355) |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 529,726,597 | - | 529,726,597 |
| 전환권의 행사 | 4,239,500 | (1,636,644,675) | - | - | (1,632,405,175) |
| 2021.12.31(전기말) | 12,839,393,000 | 63,312,393,538 | 744,674,064 | (23,104,830,437) | 53,791,630,165 |
| 2022.1.1(당기초) | 12,839,393,000 | 63,312,393,538 | 744,674,064 | (23,104,830,437) | 53,791,630,165 |
| 당기순손실 | - | - | - | (30,888,664,128) | (30,888,664,128) |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분으로 인한 재분류조정 | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 117,413,224 | 117,413,224 |
| 소유주와의 거래 등 | |||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - |
| 무상증자 | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 매입 | - | - | - | - | - |
| 사채의 상환 | - | (271,007,840) | - | - | (271,007,840) |
| 주식매입선택권의 부여 | - | - | 220,606,676 | - | 220,606,676 |
| 신주인수권대가 | - | 2,933,463,873 | - | - | 2,933,463,873 |
| 전환권의 행사 | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31(당기말) | 12,839,393,000 | 65,974,849,571 | 965,280,740 | (53,876,081,341) | 25,903,441,970 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 파멥신 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (16,755,514,437) | (32,247,669,697) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (17,140,444,989) | (33,730,734,956) | ||
| 당기순손실 | (30,888,664,128) | (44,726,475,488) | ||
| 당기순손실에 대한 조정 | 14,621,046,476 | 14,129,596,476 | ||
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (872,827,337) | (3,133,855,944) | ||
| 2. 이자의 수취 | 23,765,504 | 1,031,395,736 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 배당금의 수취 | 361,165,048 | 451,669,523 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,174,473,689) | 61,659,848,376 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 832,061,205 | 78,635,959,490 | ||
| 선수금의 증가 | - | 2,000,000,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | - | 53,569,863,014 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 14,653,032,867 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 799,561,205 | 8,388,063,609 | ||
| 정부보조금의 수령 | 32,500,000 | 25,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,006,534,894) | (16,976,111,114) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | 9,900,931,507 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | 5,875,350,000 | ||
| 기계장치의 취득 | 213,771,637 | 240,223,836 | ||
| 차량운반구의 취득 | - | 18,610,181 | ||
| 집기비품의 취득 | 2,592,727 | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | 1,752,395,142 | 917,470,840 | ||
| 소프트웨어의 취득 | 8,155,000 | - | ||
| 임차보증금의 증가 | - | 816,750 | ||
| 정부보조금의 반납 | 29,620,388 | 22,708,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,443,784,176) | (28,182,932,484) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,889,587,760 | 51,093,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 51,093,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 9,889,587,760 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (11,333,371,936) | (79,275,932,484) | ||
| 자기주식의 취득 | - | 75,798,355 | ||
| 전환사채의 상환 | 11,100,000,000 | 78,960,000,000 | ||
| 리스부채의 감소 | 233,371,936 | 240,134,129 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (19,373,772,302) | 1,229,246,195 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 24,657,007,100 | 23,205,120,525 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 66,633,486 | 222,640,380 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 5,349,868,284 | 24,657,007,100 | ||
- 이익잉여금처리계산서(안)
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>
| 제 15 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 14 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 회사명:(주)파멥신 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2023.03.23 | 처분확정일 : 2022.03.24 | |||
| I. 미처리잉여금 | (53,618,567,383) | (22,729,903,255) | ||
| 전기미처리잉여금 | (22,729,903,255) | 21,996,572,233 | ||
| 당기순손실 | (30,888,664,128) | (44,726,475,488) | ||
| II.잉여금처리액 | ||||
| 자본잉여금이입액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리잉여금 | (53,618,567,383) | (22,729,903,255) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제10조(신주인수권) ①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 받는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6.발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 받는다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 과정에서 단주가 발생할 경우에는 이사회의 결의에 따라 달리 처리할 수 있다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 신주인수권 발행 방법 및 한도 변경 |
| 제16조(주주명부) 회사의주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. | 제16조 (주주명부) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다. | 전자증권법 개정에 따른 조문 개정 |
제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 그 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 | 제48조(감사의 선임, 해임) ① 감사는 주주총회에서 선임,해임한다. ② 감사의 선임,해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 할수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 그 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. ④감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 해임에는 그 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 | 상법 개정에 따른 감사 선임 의결권 계산 및 해임 조항추가 |
부 칙 제1조(시행일) 이정관은2020년3월27일부터시행한다. | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 시행한다. 제2조 (제10조 제2항 발행한도의 산정방식) 제10조 2항과 관련하여 발행한도 계산 시, 해당 발행 이전에 제10조 2항에 따라 기발행된 주식수를 발행한도에서 누적적으로 차감하지 않고 해당 시점을 기준으로 새로이 계산한다. 제3조 (제10조 제2항 제6호 및 제7호 발행한도의 산정방식) 제10조 제2항 제6호 및 제7호에서 설정한 발행한도 계산 시, 어느 주식의 발행이 제10조 제6호 또는 제7호 중 어느 하나의 경우에 해당하는 경우 해당 발행주식의 주식수를 제6호 및 제7호 중 다른 호의 한도에서 중복 차감하지 않고 별도 계산한다. 제4조 (제19조의 경과조치) 이 정관 시행 이후제19조 1항에 따라 발행되는 전환사채와 관련하여 제19조 1항에서 설정한 전환사채의 액면총액 한도 계산 시, 이 정관 시행일 (2023.03.23.)이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 전환사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다. 제5조 (제20조의 경과조치) 이 정관 시행 이후제20조1항에 따라 발행되는 신주인수권부사채와 관련하여 제20조 1항에서 설정한 신주인수권부사채의 액면총액 한도 계산 시, 이 정관 시행일(2023.03.23.)이전에 제1항과 같은 방식으로 기발행된 신주인수권부사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진산 | 1963.03.19 | - | - | 본인 | 이사회 |
| 이원섭 | 1969.08.28 | - | - | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유진산 | (주)파멥신 대표이사 | - | -. Ph.D Univ. of Gottingen -. ㈜LG생명과학 -. 현 ㈜파멥신 대표이사 | 없음 |
| 이원섭 | (주)파멥신 연구소장 | - | -. Ph.D 카이스트 -. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 유진산 사내이사 후보자 후보자는 회사의 대표이사직을 수행하면서 회사의 발전에 기여를 하였고 향후에도 사내이사로서 회사의 발전에 역할을 수행할것이 기대되는바, 이에 사내이사로 추천함 2. 이원섭 사내이사 후보자 후보자는 회사의 연구소장직을 수행하면서 회사의 발전에 기여를 하였고 향후에도 후보자가 보유한 전문 지식으로 사내이사로서 회사의 발전에 역할을 수행할것이 기대되는바, 이에 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서-유진산 |
확인서-이원섭 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정두영 | 1958.09.02 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정두영 | (주)파멥신 감사 | - | - 펜실바니아대학교 MBA - 신한은행 - 현 ㈜파멥신 감사 | 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 풍부한 경험과 오랜 관련 업무를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함. |
확인서
확인서-정두영 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,075,362,561 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
주1) 이사의 수(사외이사수)는 전기중 중도 퇴임한 이사를 포함한 숫자 입니다.
주2) 실제 지급된 보수총액은 중도 퇴임한 이사에게 지급된 금액이 포함된 금액입니다.
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 75,908,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228006076
