주주총회소집결의 2023-02-21 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221900351
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70, ㈜파멥신 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 15 기 재무상태표, 포괄손익계산서(연결 포함) 및 잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 유진산 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 이원섭 선임의 선 제 4호 의안 : 상근감사 정두영 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유진산 | 1963-03 | 3 | 재선임 | -. Ph.D Univ. of G?ttingen -. ㈜LG생명과학 -. 현 ㈜파멥신 대표이사 |
| 이원섭 | 1969-08 | 3 | 재선임 | -. Ph.D 카이스트 -. 한국생명공학 연구원 -. 현 ㈜파멥신 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정두영 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -. 펜실바니아대학교 MBA -. 신한은행 -. 현 ㈜파멥신 감사 |
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