주주총회소집결의 2024-03-11 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900566
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안:제10기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 300원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 의안: 사외이사 후보자 한재경 선임의 건 - 제3호 의안:정관일부변경의 건 - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재경 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 1988.02 한국외국어대학교 경제학과 졸업 2000.01 신화건설 자재부 2002.06 도요엔지니어링 코리아 Logistics Dept. 2005.11 JGC 코리아 사업부 2008.11 삼성엔지니어링 조달본부 2019.05 GS건설 사업부 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900566
