정기주주총회결과 2024-03-15 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800559
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,046,197 | - 매출액 | 3,694,589 | |
| - 부채총계 | 6,215,705 | - 영업이익 | 1,113,680 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 857,691 | ||
| - 자본총계 | 9,830,492 | *주당순이익(원) | 12,051 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,831,261 | - 매출액 | 2,938,756 | |
| - 부채총계 | 3,592,627 | - 영업이익 | 1,204,188 | ||
| - 자본금 | 177,935 | - 당기순이익 | 945,920 | ||
| - 자본총계 | 8,238,634 | *주당순이익(원) | 13,290 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-21 주주총회소집공고 2024-02-21 참고서류 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | '24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장 |
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