[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-21 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800470
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 송도 컨벤시아 1층 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | '24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승환 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800470
