정기주주총회결과 2023-03-28 14:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900733
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,090 | - 매출액 | 103,222 | |
| - 부채총계 | 16,508 | - 영업이익 | 23,783 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 23,744 | ||
| - 자본총계 | 160,582 | *주당순이익(원) | 1,062 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 195,656 | - 매출액 | 118,077 | |
| - 부채총계 | 20,825 | - 영업이익 | 24,671 | ||
| - 자본금 | 23,487 | - 당기순이익 | 25,281 | ||
| - 자본총계 | 174,831 | *주당순이익(원) | 1,080 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,295,169,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호의안: 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의안: 사외이사 임종백 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임종백 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기2항의 배당금 총액은 총발행주식수인 23,486,560주에서 2022년 12월 31일 기준 자사주 1,518,764주를 차감한 21,967,796주를 근거로 한 것임 - 상기2항의 "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 (배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음 | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 | 연세의료원 기술지주회사 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 의과대학 연세대학교 의학박사 Harvard Medical School 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14.체외진단, 의료진단기기, 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비 전자상거래업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14.기타 각 호에 부대되는 사업일체 | 15. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 | 14호에서 15호로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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