주주총회소집결의 2023-02-13 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901237
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:00AM | ||
| 2. 장소 | 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43 바디텍메드(주) A동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ※ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 가. 제1호의안:제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) - 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원) 나. 제2호의안:정관변경의 건 다. 제3호의안:사외이사 임종백 선임의 건 라. 제4호의안:사외이사인 감사위원회 위원 임종백 선임의 건 마. 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표제도 도입 - 상법 제 368조의 4 제 1항에 의거하여 당회사는 제9기 정기주주총회에서 주주가 총회 에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 의학박사 미국국립보건원 Post-doctor Fellowship 연세대학교 의과대학 교무부장 미국 워싱턴 주립대학 Tumor Vaccine Group 방문 교수 미국 하바드의대 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 연세의대 교수평의회 부의장 연세의료원 의과학지원처 부처장 연세의대 교무부학장 | 연세의료원 기술지주회사 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종백 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 의학박사 미국국립보건원 Post-doctor Fellowship 연세대학교 의과대학 교무부장 미국 워싱턴 주립대학 Tumor Vaccine Group 방문 교수 미국 하바드의대 방문교수 연세대학교 의과대학 진단검사의학과 교수 연세의대 교수평의회 부의장 연세의료원 의과학지원처 부처장 연세의대 교무부학장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 체외진단, 의료진단기기, 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비 전자상거래업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 14. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 | 15. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901237
