정기주주총회결과 2024-03-27 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901292
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,287 | - 매출액 | 35,813 | |
| - 부채총계 | 10,541 | - 영업이익 | -2,403 | ||
| - 자본금 | 12,706 | - 당기순이익 | -3,144 | ||
| - 자본총계 | 50,746 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,928 | - 매출액 | 67,717 | |
| - 부채총계 | 27,398 | - 영업이익 | -41 | ||
| - 자본금 | 12,706 | - 당기순이익 | -886 | ||
| - 자본총계 | 58,530 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (재선임, 3년) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 이정호 재선임(3년) →원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 2002. 2. ~ 現: 법무법인 천우 변호사 2018. 3. ~ 現: 와이어드파트너스 감사 2015.8. ~ 2017. 3. : CNT85 감사 | 와이어드파트너스 (감사) |
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