정기주주총회결과 2023-03-29 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901897
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,656 | - 매출액 | 18,729 | |
| - 부채총계 | 29,248 | - 영업이익 | -1,302 | ||
| - 자본금 | 14,417 | - 당기순이익 | -20,644 | ||
| - 자본총계 | 73,408 | *주당순이익(원) | -726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,284 | - 매출액 | 21,797 | |
| - 부채총계 | 31,282 | - 영업이익 | -1,911 | ||
| - 자본금 | 14,417 | - 당기순이익 | -21,859 | ||
| - 자본총계 | 70,002 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 황인석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인석 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 대학원 경영학 - Deloitte 안진회계법인 근무 - KPMG 삼정회계법인 근무 - 現 회계법인 서정 근무 | 회계법인 서정 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 55. (현행과 동일) 56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 62. 주류수입판매(주류수입업) 63. 위 각호와 관련된 수출입업 64. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 로봇 및 주류 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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