주주총회소집결의 2023-03-14 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901744
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31)별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 황인석 신규선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인석 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 대학원 경영학 - Deloitte 안진회계법인 근무 - KPMG 삼정회계법인 근무 - 現 회계법인 서정 근무 | 회계법인 서정 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 55. (현행과 동일) 56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업 58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업 59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업 60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업 61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자 62. 주류수입판매(주류수입업) 63. 위 각호와 관련된 수출입업 64. 위 각호에 부대되는 사업일체 | 로봇 및 주류 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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