주주총회소집결의 2023-03-13 09:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900085
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로5길 40 ㈜엑셈 7층 V미팅룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이상훈 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 : 사외이사 공훈의 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 이상훈 선임의 건 (신규선임) 제4-2호 감사위원 공훈의 선임의 건 (신규선임) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정희선 선임의 건 (신규선임, 분리선출) 제6호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대학교 홍보기획실 실장 | - |
| 공훈의 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 | - |
| 정희선 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | ('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-현재) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 | 캐롯손해보험(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('06.03-현재) 대전대학교 경찰학과 교수 ('23.01-현재) 국가균형발전위원회 자치분권특별위원회 위원 ('22.09-현재) 경찰제도발전위원회 자치경찰분과 위원 ('21.08-현재) 자치분권위원회 정책자문위원 ('20.01-'21.12) 한국경찰학회 회장 ('16.03-'17.08) 대전대학교 신문방송사 주간 ('14.03-'16.02) 대전대학교 홍보기획실 실장 |
| 공훈의 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.11-현재) 고도화사회이니셔티브 대표이사 ('18.10-'22.09) 한국방송통신대학교 미디어영상학과 겸임교수 ('09.04-'19.09) ㈜소셜뉴스위키트리 대표이사, 발행인 |
| 정희선 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('21.03-현재) 한양대학교 경영대학 조교수 ('21.03-현재) 캐롯손해보험(주) 사외이사 ('21.03-현재) 한국조세법학회 학술이사 ('19.07-현재) 한국회계학회 회계학 연구 및 회계저널 편집위원 ('20.11-'22.10) 한국공인회계사회 전산정보위원회 위원 ('19.07-'20.06) 삼정 KPMG Scholarship Professor ('16.09-'21.02) 세종대학교 경영대학 조교수, 부교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900085
