[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-07 15:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800656
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 부의 안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-05 | 2024-03-07 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 내용추가 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 내용추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 HL만도(주) 본사 4층 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정시영 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성현 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - (주) 만도 Global Steering BU장 - 현재 HL만도(주) 대표이사(CEO) 겸 자동차 Sector 장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정시영 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원 | (주)엑스게이트 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정시영 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학 학사 - 前) 삼일회계법인 회계사 - 前) EY한영회계법인 회계사 - 現) PKF서현회계법인 회계사 - 現) 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800656
