정기주주총회결과 2023-03-24 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800968
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,845,841 | - 매출액 | 7,516,164 | |
| - 부채총계 | 3,572,095 | - 영업이익 | 248,102 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 118,288 | ||
| - 자본총계 | 2,273,746 | *주당순이익(원) | 2,096 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,606,937 | - 매출액 | 2,644,014 | |
| - 부채총계 | 1,706,353 | - 영업이익 | -41,082 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | -8,485 | ||
| - 자본총계 | 1,900,584 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,451,502,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~2022.12.31) 재무제표 승인의 건. ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명/사외이사 3명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 정몽원 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김현욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박기찬 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 김원일 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 강남일 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안:감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김원일 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 강남일 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽원 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - (주)한라홀딩스(現 HL홀딩스(주)) 이사 - (주)한라(現 HL D&I 한라(주)) 대표이사 회장 - (주)만도(現 HL만도(주)) 대표이사 회장 - (주)만도(現 HL만도(주)) 이사 - 현재 HL그룹 회장 - 현재 HL홀딩스(주) 이사 - 현재 HL만도(주) 이사 - 현재 HL D&I 한라(주) 이사 - 현재 (주)HL클레무브 이사 |
| 김현욱 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | - (주) 만도 노사협력센터 노사협력팀장 - (주) 만도 Brake Division 경영지원실장 - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Pyeongtaek Plant Admin. 실장 - (주) 만도 Korea Employee Relations Center Employee Relations팀장 - 현재 HL만도(주) CSO 겸 Korea Employee Relations Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기찬 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - JPMorgan Securities Far East Limited, Korea Branch Investment Banking (1997~2000은 Chase Manhattan Bank, Seoul Branch) M&A자문 및 기업금융 관련 자문업무 - SJL Partners, LLC 기업인수, 투자 집행 및 관리업무 - 현재 HL만도(주) 사외이사 - 현재 Sylvan Capital Management 한국공동총괄 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KDB산업은행 본부장 - 나무코프㈜ 대표이사 - 현재 법무법인(유) 현 고문 |
| 강남일 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울중앙지방검찰청 금융조세조사1부장 - 국회 법제사법위원회 전문위원 - 서울고등검찰청 차장검사 - 법무부 기획조정실장 - 대검찰청 차장검사 - 대전고등검찰청 검사장 - 현재 강남일 법률사무소 대표변호사 |
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