정기주주총회결과 2024-03-29 16:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903780
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,381 | - 매출액 | 138,839 | |
| - 부채총계 | 121,653 | - 영업이익 | 57,128 | ||
| - 자본금 | 28,924 | - 당기순이익 | 59,374 | ||
| - 자본총계 | 269,727 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 654,439 | - 매출액 | 323,436 | |
| - 부채총계 | 299,325 | - 영업이익 | 28,538 | ||
| - 자본금 | 28,924 | - 당기순이익 | 17,747 | ||
| - 자본총계 | 355,114 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의 안 : 제28기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건.(원안대로 승인) 제2호의 안 : 사내이사 장용성 선임의 건(재선임).(원안대로 승인) 제3호의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) 제4호의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건.(원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-21 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용성 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 21'03~현재 (주)제이앤티씨 대표이사 20'01~20.12 (주)위츠 사장 17'12~19'12 삼성전자(주) 자문위원 16'08~17'11 삼성전자(주) 북경 상품전략센터 전무 13'09~16'08 삼성전자(주) 무선사업부 중국개발팀 전무 87'03~93'08 연세대학교 공과대학 대학원 졸업 |
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