[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-12-13 18:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213900944
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.11.16 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건확정에 따른 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정) | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임인규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박종홍 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이기호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 임헌벽 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임인규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박종홍 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정 용 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이기호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 임헌벽 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. - 상법 제368조의 4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 시행령 제160조 제5호에 의거하여 전자투표 및 전자위임장을 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권상훈 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania, Wharton School, MBA 전)CitiBank 기업금융 현)Crosby Managing Director |
| 임인규 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학석사 전)SJ얼라이언스파트너스 대표 현)컨티넨탈홀딩스 대표이사 |
| 박종홍 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학 학사 전)삼성SDS 전)씨앤티85주식회사 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 용 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 세무전문대학원조세법석사 세무법인 호연 현)호원세무회계 | - |
| 이기호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 명지대학교 증권보험대학원 석사과정 전)코디웍스 주식회사 대표이사 | 벳서플라이 감사 |
| 임헌벽 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 경기대학교 행정대학원 석사 전)경기도청 총괄관리팀장 현)행정사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 38. 위성서비스 기간 통신사업 등 일체 39..항공기용 부품, 비철금속, 합성수지 배터리 등 제조 판매 및 재활용사업 40. 특수 합금 및 소재 등의 설계, 주조, casting 및 주물 및 제조업 | 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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