[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-27 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627900543
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.05.31 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건 미확정) | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보자 최광수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사후보자 이재현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사후보자 윤인기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사후보자 허동진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사후보자 이성준 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 박종국 선임의 건 제4호 의안 : 기술이전등 계약체결의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 팜고할 사항 | - 상기 의안 및 일정을 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. | - 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : (주)프로스테믹스, PROSTEMICS.CO.LTD. 변경후 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사후보자 최광수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사후보자 이재현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사후보자 윤인기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사후보자 허동진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사후보자 이성준 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사후보자 박종국 선임의 건 제4호 의안 : 기술이전등 계약체결의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : (주)프로스테믹스, PROSTEMICS.CO.LTD. 변경후 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최광수 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | (美)스피어파워 CEO (美)ENERAGE AMERICA 사장 |
| 이재현 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | (주)퍼플스톤 정동회계법인 LSS PE |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤인기 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | (주)에이디엘 이사 (주)두성기업 이사 | (주)에이디엘 이사 (주)두성기업 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허동진 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 회계사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성준 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 한양종합화학 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종국 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업 | 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627900543
