정기주주총회결과 2023-03-15 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315900944
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,192 | - 매출액 | 46,166 | |
| - 부채총계 | 19,145 | - 영업이익 | 1,454 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 2,274 | ||
| - 자본총계 | 37,047 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,160 | - 매출액 | 46,253 | |
| - 부채총계 | 19,216 | - 영업이익 | 1,337 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 2,155 | ||
| - 자본총계 | 36,944 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 - 원안대로 승인 2-3호 의안 : 정관 제41조의 2(감사의 수와 선임·해임) 변경의 건 - 원안대로 승인 2-4호 의안 : 정관 제45조(이익배당) 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인 각 신규 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 신규 선임) 4-1호 의안 : 감사 최선규 선임의 건(이사회추천) - 원안대로 승인 4-2호 의안 : 감사 장승수 선임의 건(주주제안) - 의결정족수 부족으로 부결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 가처분) 2023-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-28 참고서류 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-02 참고서류 2023-03-08 소송등의판결ㆍ결정 2023-03-09 참고서류 2023-03-13 소송등의판결ㆍ결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 2002.08~2016.02 에스케이쉴더스(주) 상품기획팀장 - 2016.06~2021.12 (주)HDC랩스 기술연구소장 - 2021.12~현재 (주)유니온커뮤니티 전략기획본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고용준 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | - 2015.05~2021.08 삼일회계법인 조세1본부 - 2021.08~2022.08 법률사무소 도안 파트너 변호사 - 2022.08~현재 법률사무소 시너지 대표 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선규 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2004.10~ 2006.06한영회계법인 CPA - 2011.10~2018.12 아주IB투자 PE투자본부 이사 - 2018.12~2020.11 KCLAVIS Investment 투자본부 상무 - 2020.11~2022.01 Meta Investment 투자본부 부사장 - 2022.02~현재 Bilanx Investment 투자본부 CIO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통합 시스템 판매업 - 시스템 통합구축 서비스의 개발,임대,판매업 - 데이터 서비스 클라우드 사업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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