주주총회소집결의 2023-02-28 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901537
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제2조(목적) 변경의 건 2-2호 의안 : 정관 제29조(이사의 수) 변경의 건 2-3호 의안 : 정관 제41조의 2(감사의 수와 선임·해임) 변경의 건 2-4호 의안 : 정관 제45조(이익배당) 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인 각 신규 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 이재호 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 고용준 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(감사 1인 신규 선임) 4-1호 의안 : 감사 최선규 선임의 건(이사회추천) 4-2호 의안 : 감사 장승수 선임의 건(주주제안) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제4-1호 의안과 제4-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. - 코로나19 등으로 인해 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-02-08 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 가처분) 2023-02-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재호 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 2002.08~2016.02 에스케이쉴더스(주) 상품기획팀장 - 2016.06~2021.12 (주)HDC랩스 기술연구소장 - 2021.12~현재 (주)유니온커뮤니티 전략기획본부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고용준 | 1987-05 | 3년 | 신규선임 | - 2015.05~2021.08 삼일회계법인 조세1본부 - 2021.08~2022.08 법률사무소 도안 파트너 변호사 - 2022.08~현재 법률사무소 시너지 대표 변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선규 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2004.10~ 2006.06한영회계법인 CPA - 2011.10~2018.12 아주IB투자 PE투자본부 이사 - 2018.12~2020.11 KCLAVIS Investment 투자본부 상무 - 2020.11~2022.01 Meta Investment 투자본부 부사장 - 2022.02~현재 Bilanx Investment 투자본부 CIO |
| 장승수 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 2003. 제45회 사법시험 합격 - 2012.05~2019.05 법무법인 본 대표변호사 - 2019.05~현재 법무법인 비엘에스 대표변호사 - 2019.05~현재 주식회사 하이비젼시스템 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통합 시스템 판매업 - 시스템 통합구축 서비스의 개발,임대,판매업 - 데이터 서비스 클라우드 사업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901537
