정기주주총회결과 2023-03-30 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901822
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,158 | - 매출액 | 13,258 | |
| - 부채총계 | 19,215 | - 영업이익 | 705 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 8,321 | ||
| - 자본총계 | 66,943 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,653 | - 매출액 | 112,012 | |
| - 부채총계 | 31,001 | - 영업이익 | 27,025 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 20,628 | ||
| - 자본총계 | 189,652 | *주당순이익(원) | 277 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 강동균 신규선임 상근감사 1명 김주현 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제13기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 1) 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사외이사 강동균 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 3-1호 의안: 상근감사 김주현 신규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동균 | 1975-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사 전) (주)넥슨 재팬 개발팀 현) (주)인포겟시스템 개발부 부장 현) (주)피플앤월드 대표이사 | (주)피플앤월드 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주현 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료 -미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.) -제47회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 전) 법무법인 세종 파트너 변호사 현) 법무법인 디코드 파트너 변호사 |
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