주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900892
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2 문화센터 7층 다목적강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강동균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김주현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시 제출일 현재 당사의 사외이사와 상근감사는 중도퇴임하였으며, 2023년 3월 30일 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건으로 사외이사와 상근감사 신규 선임안을 상정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동균 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사 전) (주)넥슨 재팬 개발팀 현) (주)인포겟시스템 개발부 부장 현) (주)피플앤월드 대표이사 | (주)피플앤월드 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주현 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료 -미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.) -제47회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 전) 법무법인 세종 파트너 변호사 현) 법무법인 디코드 파트너 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900892
