주주총회소집결의 2024-03-13 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802130
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서북부로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) ㆍ제2-1호: 사내이사 강용석 ㆍ제2-2호: 사내이사 이수익 ㆍ제2-3호: 사내이사 문상천 ㆍ제2-4호: 사외이사 김영재 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강용석 | 1964-08 | 1 | 재선임 | ㈜서연이화 글로벌사업경영실장 現 ㈜서연이화 대표이사 |
| 이수익 | 1961-04 | 1 | 재선임 | ㈜한화갤러리아 상무 現 ㈜서연이화 부사장(인사재경 담당 임원) |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 아사아나항공㈜ 상무 現 ㈜서연 임원 現 ㈜서연이화 부사장(감사실장, 기획정보화 담당 임원) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 | ㈜삼진(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영재 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG 삼정회계법인 이사 한국거래소 상장심사위원 現 ㈜삼진 사외이사 現 회계법인 리안 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802130
