주주총회소집결의 2024-02-13 10:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900235
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로40번길22 비씨월드빌딩 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(현금 배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건 제3호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성한 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 서강대학교 경영대학원 석사 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현, 주식회사 비씨월드제약 대표이사 |
| 이승철 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학 학사 현, 주식회사 비씨월드제약 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병국 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전, 질병관리본부 본부장 전, 대웅바이오 대표이사 현, 피엠아이파트너스 대표이사 | 현, 피엠아이파트너스 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양병국 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사 전, 질병관리본부 본부장 전, 대웅바이오 대표이사 현, 피엠아이파트너스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213900235
