정기주주총회결과 2023-03-30 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900776
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,322 | - 매출액 | 138,059 | |
| - 부채총계 | 60,856 | - 영업이익 | 5,117 | ||
| - 자본금 | 6,667 | - 당기순이익 | 7,248 | ||
| - 자본총계 | 164,465 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,055 | - 매출액 | 164,249 | |
| - 부채총계 | 66,431 | - 영업이익 | 4,398 | ||
| - 자본금 | 6,667 | - 당기순이익 | 5,621 | ||
| - 자본총계 | 167,624 | *주당순이익(원) | 450 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2인 재선임 - 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 : 가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 선임의 건(재임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 선임의 건(재임) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 왕성호 사외이사 선임의 건(신규) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕성호 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | -前 하이닉스 반도체(구.LG반도체) 책임연구원 -前 레이디오펄스 대표이사 -前 IXYS 레이디오펄스 사장/CSO -現 네메시스 대표이사 | 네메시스 대표이사 (비상장) |
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