주주총회소집결의 2023-03-06 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900829
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8, 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 김준석 사내이사 재임의 건 - 제2-2호 의안 : 박준규 사내이사 재임의 건 - 제2-3호 의안 : 신덕준 사외이사 재임의 건 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준석 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성전자 대리 - 前 한국케이던스 차장 - 前 다윈텍 이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
| 박준규 | 1969-10 | 3년 | 재선임 | - 前 삼성반도체 대리 - 前 다윈텍 부장 - 前 플러스칩 부장 - 前 에이디테크놀로지 상무 - 前 이구루 대표이사 - 現 에이디테크놀로지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신덕준 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | - 前 삼성전자 개발연구원 - 前 KTB network투자심사역 - 前 버추얼다임 경영기획이사 - 前 한화기술금융 투자팀장 - 現 한국투자파트너스 상무이사 | 한국투자파트너스 상무이사(비상장) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900829
