주주총회소집결의 2024-03-13 14:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900623
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 275원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김학균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김학균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사 現)휴온스그룹 회장 前)휴온스글로벌 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학균 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학균 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900623
