주주총회소집결의 2023-03-16 11:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900270
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 11:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 교육학 학사 前)㈜한화갤러리아 前)㈜휴온스 現)㈜휴메딕스 대표이사 |
| 임문정 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 천연물학 박사 前)동화약품㈜ 現)㈜휴메딕스 전략개발본부 본부장 |
| 김남미 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 화학과 학사 前)북경 휴온랜드 前)㈜휴온스 생산부서장 現)㈜휴메딕스 생산본부 본부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900270
