의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000645
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에이팩트 주 소: 경기도 안성시 일죽면 서동대로 280-26 전화번호: 031-8046-1700 |
| 작 성 자: | 성 명: 최시영 부서 및 직위: 재무기획담당 전화번호: 031-8046-1716 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에이팩트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이팩트 | 보통주 | 1,441,382 | 3.40 | 본인 | 자기주식 (의결권이 제한된 주식) |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뮤츄얼그로우쓰(유) | 최대주주 | 보통주 | 23,440,780 | 55.33 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 23,440,780 | 55.33 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최시영 | 보통주 | 24,000 | 직원 | 직원 | - |
| 엄재원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023.03.18~2023.03.27 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 03월 18일 오전 9시부터 03월 27일 오후 5시까지 24시 간 이용 가능 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)에이팩트 | http://www.apact.co.kr | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 위임장 접수처: (주)에이팩트 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03월 28일 오전 09시 |
| 장 소 | 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26, 1층 다목적실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023.03.18~2023.03.27 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 03월 18일 오전 9시부터 03월 27일 오후 5시까지 24시 간 이용 가능 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 영위하고 있는 주요 사업은 반도체 후공정으로 패키징과 테스트 공정으로 이루어져 있습니다. 주요 고객은 삼성전자와 SK하이닉스 입니다.
반도체 경기가 2023년에 급격히 하락함에 따라 주요 고객사의 감산이 이루어졌고, 이에 외주물량이 대폭 감소되어, 2022년 11월 PKG 사업을 양수하였음에도 불구하고, 매출 감소 및 영업이익이 큰 폭으로 적자전환 하였습니다.
지난 2022년 PKG 사업 양수에 따라 최근 팹리스 고객들을 대상으로 반도체 후공정 PKG 및 TEST 일괄생산체제에 기반한 Turn-Key 사업을 확대해 나가고 있으며, 향후 반도체 경기 회복을 대비하여 신규 제품 개발도 확대해 나가고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 17 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 16 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|
| I. 유동자산 | 34,608,050,568 | 37,753,742,043 |
| 현금및현금성자산 | 21,737,244,651 | 18,206,490,657 |
| 매출채권 | 5,966,083,791 | 9,309,310,334 |
| 기타유동수취채권 | 1,332,193,220 | 76,680,019 |
| 재고자산 | 4,879,843,040 | 8,316,627,802 |
| 당기법인세자산 | 357,727,858 | 318,314,868 |
| 기타유동자산 | 334,958,008 | 1,526,318,363 |
| II. 비유동자산 | 174,935,266,150 | 176,391,724,512 |
| 장기금융상품 | 1,094,725,470 | 1,4513,053,365 |
| 기타비유동수취채권 | 398,217,176 | 425,122,637 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 1,000 | 1,000 |
| 유형자산 | 156,617,328,105 | 162,128,571,770 |
| 사용권자산 | 1,740,857,438 | 2,916,875,456 |
| 무형자산 | 2,137,375,464 | 2,839,241,162 |
| 이연법인세자산 | 12,878,744,414 | 6,612,761,914 |
| 기타비유동자산 | 68,017,083 | 56,097,208 |
| 자 산 총 계 | 209,543,316,718 | 214,145,466,555 |
| I. 유동부채 | 80,616,939,512 | 42,744,314,892 |
| 매입채무및기타채무 | 12,404,927,021 | 22,318,093,247 |
| 차입금 | 66,500,000,000 | 18,500,000,000 |
| 유동리스부채 | 1,426,625,159 | 1,558,717,065 |
| 기타유동부채 | 285,387,332 | 367,504,580 |
| II. 비유동부채 | 30,807,802,698 | 56,628,065,138 |
| 장기차입금 | 30,000,000,000 | 55,000,000,000 |
| 비유동리스부채 | 388,221,667 | 1,369,407932 |
| 충당부채 | 7,112,492 | 7,330,745 |
| 확정급여부채 | - | - |
| 종업원급여부채 | 412,468,539 | 251,326,461 |
| 부 채 총 계 | 111,424,742,210 | 99,372,380,030 |
| 자본금 | 21,181,046,500 | 21,171,046,500 |
| 자본잉여금 | 58,490,203,832 | 58,490,203,832 |
| 자본조정 | (8,265,622,550) | (8,262,328,919) |
| 이익잉여금 | 26,712,946,726 | 43,364,165,112 |
| 자 본 총 계 | 98,118,574,508 | 114,773,086,525 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 209,543,316,718 | 214,145,466,555 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 93,742,317,670 | 73,646,384,263 |
| II. 매출원가 | 109,869,759,154 | 64,971,745,406 |
| III. 매출총이익 | (16,127,441,484) | 8,674,638,857 |
| IV. 판매비와관리비 | 6,753,053,737 | 4,088,727,314 |
| V. 영업이익 | (22,880,495,221) | 4,585,911,543 |
| VI. 기타수익 | 7,442,689,026 | 1,303,877,883 |
| VII. 기타비용 | 3,936,191,641 | 2,945,921,355 |
| VIII. 금융수익 | 592,083,522 | 288,469,835 |
| IX. 금융원가 | 4,087,643,818 | 1,356,672,359 |
| X. 법인세비용차감전순이익 | (22,869,558,132) | 1,875,665,638 |
| XI. 법인세비용 | (6,267,851,569) | (1,214,302,955) |
| XII. 당기순이익 | (16,601,706,563) | 3,089,968,502 |
| XIII. 기타포괄손익 | (49,511,823) | 136,303,422 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| - 확정급여부채의 재측정요소 | (49,511,823) | 136,303,422 |
| XIV. 총포괄이익 | (16,651,218,386) | 3,226,271,924 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | (405) | 113 |
| 희석주당이익 | (405) | 113 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 17 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 13 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당)기 | 제 16(당)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 28일 | 처분예정일: 2023년 3월 31일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 26,479,463,976 | 43,364,165,112 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 43,364,165,112 | 40,137,893,188 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (49,511,823) | 136,303,422 | ||
| 3. 당기순이익 | (16,601,706,563) | 3,089,968,502 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | ||||
| 이익준비금 적립 | ||||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 26,712,946,726 | 43,364,165,112 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
* 사내이사 정명근은 2024년 01월 15일 퇴임하였습니다.
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 457백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 111백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000645
