정기주주총회결과 2023-03-29 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900705
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,974 | - 매출액 | 25,787 | |
| - 부채총계 | 34,431 | - 영업이익 | -2,080 | ||
| - 자본금 | 10,860 | - 당기순이익 | -58,260 | ||
| - 자본총계 | 85,543 | *주당순이익(원) | -549 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,255 | - 매출액 | 27,830 | |
| - 부채총계 | 35,120 | - 영업이익 | -4,063 | ||
| - 자본금 | 10,860 | - 당기순이익 | -42,117 | ||
| - 자본총계 | 84,135 | *주당순이익(원) | -397 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 2명(신규선임) - 상근감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 사외이사 임진관 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 최준영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)한일진공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진관 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장 前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사 | - |
| 최준영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 前) 법무법인 한울 변호사 前) 법무법인 한결 변호사 前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사 現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사 | 법무법인 (유)신원 대표 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진수 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사 |
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