주주총회소집결의 2023-03-14 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901498
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 51번길 205, 써닝리더십센터 교육관 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 김지훈 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안: 사외이사 임진관 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안: 사외이사 최준영 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지훈 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 現) (주)텔콘알에프제약 대표이사 現) (주)케이피엠테크 대표이사 現) (주)한일진공 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진관 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 前) 한화자산운용(주) 리스크관리본부 부장 前) (주)하나대체투자자산운용 준법감시인 상무이사 | - |
| 최준영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 前) 법무법인 한울 변호사 前) 법무법인 한결 변호사 前) 법무법인 (유)신원 파트너 변호사 現) 법무법인 (유)신원 대표 변호사 | 법무법인 (유)신원 대표 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진수 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주)하나은행 근무 前) 금융감독원 파견 근무 現) (주)텔콘알에프제약 상근감사 |
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