주주총회소집결의 2023-03-10 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901210
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ◆ 감사보고 ◆ 영업보고 ◆ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 제9기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이찬 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 임정빈 선임의 건 ◆ 제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건 ◆ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◆ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 이익배당 예정내용 -1주당 배당:308원(현금배당율 61.6%) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병묵 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 삼성엔지니어링 CFO 한국콜마홀딩스(주) 대표이사 (現)콜마비앤에이치(주) 대표이사 |
| 조영주 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 공인회계사 (現)콜마비앤에이치(주) 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬 | 1973-06 | 2 | 재선임 | (現)서울대학교 산업인력개발학 교수 (現)서울대학교 평생교육원 원장 | 멀티캠퍼스 사외이사 |
| 임정빈 | 1966-08 | 2 | 재선임 | (現)서울대학교 농경제사회학부 교수 (現)제42대 한국농업경제학회 회장 | 농협중앙회 농협경제지주 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901210
