정기주주총회결과 2024-03-28 17:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903434
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,186 | - 매출액 | 143,986 | |
| - 부채총계 | 42,286 | - 영업이익 | 7,660 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 8,009 | ||
| - 자본총계 | 125,900 | *주당순이익(원) | 721 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,222,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제44기 재무제표 승인의 건 → 원안승인가결 제2호의안:현금배당 승인의 건 → 원안승인가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제5호의안:정관 변경의 건 → 원안승인가결 제6호의안:상호 변경의 건 → 원안승인가결 제7호의안:업종 추가의 건 → 원안승인가결 제8-1호의안:사내이사 김용규 재선임의 건 → 원안승인가결 제8-2호의안:사내이사 박상범 재선임의 건 → 원안승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용규 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 02.02 동의대학원 산업공학석사 04.02~10.06 금영 부사장 10.07~현재 제일전기공업㈜ 사내이사(사장) |
| 박상범 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 03.02 양산대학교 경영학 학사 85.01~현재 제일전기공업㈜ 사내이사(전무이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 컴퓨터 제조업 - 이동통신기기 제조업 - 전자 감지장치 제조업 - 통신 판매업 | - 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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