정기주주총회결과 2023-03-29 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901660
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,466 | - 매출액 | 132,155 | |
| - 부채총계 | 49,353 | - 영업이익 | 7,390 | ||
| - 자본금 | 5,555 | - 당기순이익 | 7,393 | ||
| - 자본총계 | 120,113 | *주당순이익(원) | 665 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,222,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제43기 재무제표 승인의 건 → 원안승인가결 제2호의안:현금배당 승인의 건 → 원안승인가결 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안승인가결 제5호의안:이사 및 감사 퇴직금 승인의 건 → 원안승인가결 제6호의안:정관 변경의 건 → 원안승인가결 제7호의안:업종 추가의 건 → 원안승인가결 제8호의안:감사 재선임의 건 → 원안승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정규식 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 73.02 동아대학교 경제학 졸업 73.04~74.06 화진수산 경리과장 74.07~01.12 제일전기공업 상무이사 02.05~17.12 엔케이스틸 감사 17.12~20.02 정재현 어학연구소 이사 20.03~현재 제일전기공업 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전기자동차 충전사업 2. 수요 반응 서비스 제공사업 | 전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 11. 전기 공사업 | 1. 차단기 및 전기배선기구류 제조사업 2. 차단기 및 전기배선기구 판매 3. 유기화학제품 판매 4. 자동차부품제조업 5. 위 각호에 관련된 무역업 6. 부동산 임대업 7. 부동산 개발업 8. 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 9. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 10. 전기 공사업 11. 전기자동차 충전사업 12. 수요 반응 서비스 제공사업 13. 각 호에 관련된 부대 사업 일체 | 전기차 과금형 충전기 콘센트 제조업 관련 목적추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901660
