주주총회소집결의 2024-03-04 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900215
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 515 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제14기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 황승재 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황승재 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 졸업 에스엔케이폴리텍(주) 경영관리본부장 ㈜한국의약연구소 CFO |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900215
