주주총회소집결의 2024-03-12 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900525
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11 (마곡동, 디앤씨캠퍼스) (주)디지캡 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건 (사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호 사내이사 범진규 선임 승인의 건(신임) 제3-2호 사내이사 이상열 선임 승인의 건(신임) 제3-3호 기타비상무이사 임진국 선임 승인의 건 (신임) 제3-4호 사외이사 송윤진 선임 승인의 건(신임) 제3-5호 사외이사 박춘식 선임 승인의 건(신임) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 특별 상여 지급 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 범진규 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 정보보호학 석사 연세대학교 경영학 학사 현)(주)드림시큐리티 대표이사 현)한국렌탈(주) 대표이사 |
| 이상열 | 1972-11 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 전략벤처 석사 전)삼정회계법인 컨설팅부문 상무 현)한국렌탈(주) 전략사업본부 본부장 |
| 임진국 | 1978-10 | 1 | 신규선임 | 연세대 경제학 학사 현)한국렌탈 경영관리팀장 현)(주)드림디엔에스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송윤진 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 법학 석사 전)코스닥협회 상근부회장 현)신한투자증권 상임고문 | (주)이녹스에코엠 감사 |
| 박춘식 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 동경공업대학교 공학박사 전)한국정보보호학회 회장 현) 아주대학교 사이버보안학과 겸임교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 활용한 페이크 콘텐츠 탐지 및 관련 인증, 보안 소프트웨어 개발 및 공급업 - 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 - 가상세계 및 가상현실업 및 관련 가상세계 기획 및 제작/서비스업 - 디지털트윈 소프트웨어 및 플랫폼 개발 및 그와 관련된 유통, 서비스업 - 의료기기의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 디지털 치료용 분석기기, 치료기기, 진단기기 및 관련 소프트웨어의 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발, 제조, 임대, 판매 및 서비스 - 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 활용 파생 사업 - 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업 및 유통, 서비스업 - 위 각호에 관련된 연구개발업 - 위 각호에 관련된 수출입업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 신성장 동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900525
