정기주주총회결과 2024-03-28 13:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900859
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,501 | - 매출액 | 29,496 | |
| - 부채총계 | 31,350 | - 영업이익 | 3,496 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | 918 | ||
| - 자본총계 | 34,151 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,505 | - 매출액 | 36,231 | |
| - 부채총계 | 33,354 | - 영업이익 | 2,566 | ||
| - 자본금 | 7,182 | - 당기순이익 | 1,001 | ||
| - 자본총계 | 34,151 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1)제1호 의안:제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 백성식 재선임의 건 -> 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 비상근감사 김혜경 재선임의 건 -> 원안대로 가결 4)제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5)제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백성식 | 1976-07 | 3 | 재선임 | - 前 2003.1~2009.7 동부하이텍 연구원 - 現 (주)웹스 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜경 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 (주)비스퀘어 대표이사 - 現 (주)웹스 감사 |
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