임시주주총회결과 2024-02-26 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900962
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 → 일부 가결 1-2호 액면가 변경(주식분할) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 → 원안대로 가결 2-2호 사내이사 유재선 → 원안대로 가결 2-3호 사외이사 엄일찬 → 원안대로 가결 2-4호 사외이사 김건완 → 원안대로 가결 2-5호 사외이사 송상현 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-02-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제1-1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 사업목적 추가 및 변경은 의결 정족수(의결권 있는 주식 총 수 3분의 1이상 찬성) 미달로 부결되고, 사업목적 삭제는 가결되었습니다. - 기존 사외이사 김동현은 등기이사직에서 사임하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2024-02-14 참고서류 2024-02-13 주주총회소집공고 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-02-08 주식분할결정 2024-01-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대강 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 현)오하자산운용대표 전)코아신용정보 부사장 |
| 유재선 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 전)기업은행 송탄지점장 전)기업은행 동탄중앙지점장 전)기업은행 울산남외동 지점장 강경상업고등학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄일찬 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 현)대한약사통신 고문 전)협선물산 공장장 전)와이디온라인 사외이사 영남대학교 무역학과 졸업 | - |
| 김건완 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원 전)코바건설㈜ 대표이사 전)삼환기업㈜ 개발사업본부장 영남대학교 건축공학과 졸업 | - |
| 송상현 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 전)(주)디에이테크놀로지 사외이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 의약품 판매 및 도소매업 - 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업 - 여객자동차운송사업 - 카쉐어링 및 관련 중개업 - 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 - 공유 경제 서비스 사업 - 가전제품, 통신장비 부품 도매업 - 원목 및 건축관련 목제품 도매업 - 기타 직물제품 제조업 | 미영위 사업 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900962
