의결권대리행사권유참고서류 2024-02-14 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002728
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 디에이테크놀로지 주 소: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 전화번호: 031-369-8800 |
| 작 성 자: | 성 명: 양서진 부서 및 직위: 기획조정팀 과장 전화번호: 031-369-8814 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 디에이테크놀로지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 08일 | 라. 주주총회일 | 2024년 02월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 02월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 디에이테크놀로지 | 보통주 | 218,170 | 0.64 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이종욱 | 최대주주 | 보통주 | 3,447,992 | 10.18 | 최대주주 | - |
| 윤하나 | 특수관계인 | 보통주 | 778,981 | 2.30 | 특수관계인 | - |
| 윤동환 | 특수관계인 | 보통주 | 433,130 | 1.28 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,660,103 | 13.75 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최원찬 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 최석진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 양서진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구 선릉로 86길 38, 7층 7042호 | 임시주주총회와 관련한 소액주주에 대한 의결권 모집 | 02-2192-3466 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 08일 | 2024년 02월 17일 | 2024년 02월 26일 | 2024년 02월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 기준일(2024년 1월 29일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 - 위임장 접수처: 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15, 기획조정팀 (전화번호) 031-369-8800 / (팩스번호) 031-369-8877 - 우편접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 2월 16일 ~ 2월 25일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 2월 26일 오전 8시 00분 |
| 장 소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
1. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 2. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1-1. 사업목적 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
1-1. 사업목적 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) - | 제2조 (목적) 23. 산업형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업 24. 로봇 임대업 25. 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매 | 신규 추진사업 반영 |
제2조 (목적) 8. 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 12. 여객자동차운송사업 13. 카쉐어링 및 관련 중개업 14. 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 26. 원목 및 건축관련 목제품 도매업 27. 기타 직물제품 제조업 | 제2조 (목적) | 미영위 사업목적 삭제 |
제2조 (목적) | 제2조 (목적) 4. 전자상거래 6. 무역 및 오파업 | 사업목적 범위 확대 |
1-2. 액면가 변경(주식의 분할)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제7조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다. | 제7조 (1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다. | 주식 분할 |
※ 주식분할 관련 사항
(1) 주식분할의 내용
구분 | 분할 전 | 분할 후 |
|---|---|---|
주식의 종류 | 보통주 | 보통주 |
1주당 액면가액 | 2,500원 | 500원 |
발행주식 총 수 | 33,881,872주 | 169,409,360주 |
(2) 주식분할 일정
구분 | 일정 |
|---|---|
주주총회 예정일 | 2024-02-26. |
매매거래 정지기간 | 2024-03-11 ~ 2024-03-26 |
신주배정 기준일 | 2024-03-12 |
신주(주식분할) 효력발생일 | 2024-03-13 |
신주상장예정일 | 2024-03-27 |
(3) 1주 미만의 단주주식의 처리
주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급함.
(4) 상기 결의사항은 주주총회 결의 및 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
오대강 | 1976.06.08 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
유재선 | 1964.08.20 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
엄일찬 | 1966.05.31 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
김건완 | 1966.06.10 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
송상현 | 1959.05.26 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
오대강 | 경영관리 | 2019.05~2024.02 2013.09~2019.05 | (전)오하자산운용대표 (전)코아신용정보 부사장 | - |
유재선 | 금융인 | 2019.01~2021.01 2017.01~2019.01 2015.01~2017.01 1983.01 | 전)기업은행 송탄지점장 전)기업은행 동탄중앙지점장 전)기업은행 울산남외동 지점장 강경상업고등학교 졸업 | - |
엄일찬 | 경영관리 | 2018~현재 2019~2021 2018~2019 1993.02 | 현)대한약사통신 고문 전)협선물산 공장장 전)와이디온라인 사외이사 영남대학교 무역학과 졸업 | - |
김건완 | 경영관리 | 2023.05~현재 2020.02~2023.03 2018.06~2019.06 1992.02 | 현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원 전)코바건설㈜ 대표이사 전)삼환기업㈜ 개발사업본부장 영남대학교 건축공학과 졸업 | |
송상현 | 경영관리 | 2020..09~2023.09 1989.02 | 전)㈜디에이테크놀로지 사외이사 경남대학교 법학과 졸업 | |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
오대강 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
유재선 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
엄일찬 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
김건완 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
송상현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행 계획 2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 이사 선임 후보자는 폭넓은 실무 경험과 노하우를 기반으로한 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천하였습니다. |
확인서
오대강 사내이사 후보자 확인서 |
유재선 사내이사 후보자 확인서 |
엄일찬 사외이사 후보자 확인서 |
김건완 사외이사 후보자 확인서 |
송상현 사외이사 후보자 확인서 |
※ 기타 참고사항
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002728
