[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-08 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208901426
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-11 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부안건은 추후 재공지) | 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 1-2호 액면가 변경(주식분할) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 2-2호 사내이사 유재선 2-3호 사외이사 엄일찬 2-4호 사외이사 김건완 2-5호 사외이사 송상현 |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용 추가 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 내용 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-26 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 사업목적 변경 1-2호 액면가 변경(주식분할) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 오대강 2-2호 사내이사 유재선 2-3호 사외이사 엄일찬 2-4호 사외이사 김건완 2-5호 사외이사 송상현 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오대강 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 전)오하자산운용대표 전)코아신용정보 부사장 |
| 유재선 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 전)기업은행 송탄지점장 전)기업은행 동탄중앙지점장 전)기업은행 울산남외동 지점장 강경상업고등학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 엄일찬 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 현)대한약사통신 고문 전)협선물산 공장장 전)와이디온라인 사외이사 영남대학교 무역학과 졸업 | - |
| 김건완 | 1966-06 | 3월 | 신규선임 | 현)㈜리종합건축사사무소 CM사업본부 건축담당 임원 전)코바건설㈜ 대표이사 전)삼환기업㈜ 개발사업본부장 영남대학교 건축공학과 졸업 | - |
| 송상현 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 전)(주)디에이테크놀로지 사외이사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 지능형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 산업형 로봇 및 부품 제조, 판매업 및 서비스업 - 로봇 임대업 - 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전자상거래(인터넷 관련사업 포함) - 무역 및 오파업(기계부품, 전자부품, 완구용품, 철강재, 합성수지) | -전자상거래 -무역 및 오파업 | 사업목적 범위 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - 의약품 판매 및 도소매업 - 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업 - 신·재생에너지 사업, 지능형 전력망(스마트 그리드) 설비 제조, 설비 판매 및 에너지 저감 관련 사업 - 여객자동차운송사업 - 카쉐어링 및 관련 중개업 - 온라인 정보 제공업, 중개서비스업 - 공유 경제 서비스 사업 - 가전제품, 통신장비 부품 도매업 - 원목 및 건축관련 목제품 도매업 - 기타 직물제품 제조업 | 미영위 사업 | |
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