주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-07-12 11:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230712900139
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-28 | |
| 시간 | 오전 8시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. : 사내이사 김종훈 선임의 건 2-2. : 사내이사 권 호 선임의 건 2-3. : 사외이사 조중권 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 전)Goldiran 리테일 그룹 사업총괄 전)Goldiran 리테일 그룹 전략본부장 전)LG전자 전무(멕시코 법인장, 모바일사업본부) 고려대학교 기계공학과 졸업 |
| 권호 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 현)디에이테크놀로지 신사업본부장 부사장 전)비앤디 대표이사 경북대학교 전자공학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조중권 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 전)LG전자 홍보전략 TFT/상무 전)LG전자 홍보팀/상무 전)LG전자 중앙연구소/선임연구원 고려대학교 재료공학과 졸업 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1)비희토류 영구자석 (Mn-Bi)의 개발, 생산 및 판매 2)중희토류(Dy, Tb) 저감 영구자석 개발, 생산 및 판매 3)영구자석 회수 재생사업 4)영구자석에 있어서 희토류 대체물질 개발 사업 | 사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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