주주총회소집결의 2024-03-12 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900796
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 문현로 195 모현다목적복지회관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제10기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 (조문정비) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 김태섭 선임의 건 - 제3-2호 의안:사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-3호 의안:기타비상무이사 박광진 선임의 건 - 제3-4호 의안:사외이사 황선욱 선임의 건 - 제3-5호 의안:사외이사 김용강 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 김정호 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희준 | 1962-01 | 3년 | 재선임 | ■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장 ■(주)코아시아 대표이사/회장 ■(주)코아시아씨엠 사내이사 |
| 김태섭 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | ■(주)코아시아 운영총괄 사장 ■(주)비에스이 대표이사 ■(주)코아시아씨엠 운영총괄 사장 ■(주)코아시아씨엠 케이알 운영총괄 사장 |
| 박광진 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | ■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■그랜베스트 인터내셔널 이사 ■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져 ■(주)코아시아 SI 기획팀장 전무 ■(주)코아시아씨엠 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황선욱 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | ■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장 ■Arm Korea 상무 ■Arm Korea 지사장 ■(주)코아시아씨엠 사외이사 | 지사장 |
| 김용강 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | ■한국산업은행 PE,&당진지점장 ■한빛그린환경 부사장 | 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ■한국산업은행 비서팀 팀장 ■현대에이치티(주) 부사장 |
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