임시주주총회결과 2023-12-11 16:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231211900600
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) -> 부결 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) -> 부결 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) -> 부결 제1-4호 : 위원회 설치(이사회제안) -> 원안대로 승인 제1-5호 : 경영위원회(이사회제안) -> 원안대로 승인 제1-6호 : 기술연구개발위원회(이사회제안) -> 원안대로 승인 제1-7호 : 사외이사후보추천위원회(이사회제안) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) -> 부결 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) -> 부결 제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) -> 부결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) -> 부결 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) -> 부결 제3-3호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) -> 부결 제3-4호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) -> 부결 제3-5호 : 사외이사 오창진 선임의 건(이사회제안) -> 원안대로 승인 제3-6호 : 사외이사 배병준 선임의 건(이사회제안) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) -> 부결 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) -> 부결 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) -> 자동 폐기 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안) -> 자동 폐기 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-12-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제5호 감사 선임의 건은 제1-3호 의안인 정관 일부 개정의 건과 제4호 의안인 감사 해임의 건이 부결됨에 따라 당사 정관상 감사 정원은 2인 이며 현재 감사 2인이 선임되어 있습니다. 따라서 제5호 의안은 정관 위반으로 그 효력을 상실하게 되어 폐기하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2023-12-08 소송등의판결ㆍ결정 2023-11-28 참고서류 2023-11-24 주주총회소집공고 2023-11-24 주주총회소집결의 2023-11-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부열람등사허용가처분) 2023-11-07 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회개최금지) 2023-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) | |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 전]증권감독원(금융감독원)입사 전]법무실 법무팀장 전]인력개발실 교수연구팀장 전]공시감독국 지분공시팀장 전]분쟁조정실 증권분쟁조정팀장 전]감사실 감사1팀 부국장 겸 팀장 전]자산운용서비스국 부국장 겸 팀장 전]조사1국 부국장 겸 팀장 전]금융투자서비스국 부국장 겸 팀장 전]자산운용검사실장 전]국방대학교 안보과정 연수 전]법무실장 전]대전지원장(국장) 전]제주도교육청 금융교육협력관 파견 | - |
| 배병준 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 전]보건복지부 약무정책과장, 보험정책과장, 연금재정과장, 사회정책총괄과장, 장관실 전략조정팀장 전]보건복지부 건강보험정책심의위원회 간사 전]식품의약품안전청 서울지방 식품의약품안전청장, 식품의약품안전청 혁신단장(겸임) 전]대통령비서실 보건복지비서관실 선임행정관 전]보건복지부 사회서비스정책관, 장관실 사회정책선진화기획관 전]주영국대사관 경제공사참사관 전]보건복지부 보건산업정책국장 전]서울대학교 의과대학 이종욱글로벌의학센터 선임연구위원 전]서울대학교병원 의생명연구원 초빙교수 전]보건복지부 복지정책관 전]보건복지부 커뮤니티 케어 추진본부장, 사회복지정책실장 전]행정안전부 중앙 우수제안 심사위원회 위원 전]서울대학교병원 미래위원회 자문위원 전]보건복지부 건강보험 임상연구 급여평가위원회 위원 전]국가신약개발재단, 코로나19 백신치료제 신약개발사업단 운영위원 전]보건복지부 K-바이오백신펀드 추진 위원 전]대한의학회 임상시험안전지원기관(식품의약품안전처 지정) 운영위원 전]국가임상시험지원재단 이사장, 국가감염병임상시험사업단 단장(겸임) 현]노원구청 바이오 정책자문단 자문위원 현]대구경북첨단의료산업진흥재단 비상임(선임직)이사 현]재단법인 미래의학연구재단 고문 현]법무법인(유) 세종 | 엠큐렉스 주식회사(감사) |
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