[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-24 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900624
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.10.31 | |
| 3. 정정사유 | 추가 안건 상정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [주주총회 안건] 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) 제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) 제3-3호 : 사내이사 황지영 선임의 건(소수주주제안) 제3-4호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) 제3-5호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안) | [주주총회 안건] 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) 제1-4호 : 위원회 설치(이사회제안) 제1-5호 : 경영위원회(이사회제안) 제1-6호 : 기술연구개발위원회(이사회제안) 제1-7호 : 사외이사후보추천위원회(이사회제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) 제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) 제3-3호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) 제3-4호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) 제3-5호 : 사외이사 오창진 선임의 건(이사회제안) 제3-6호 : 사외이사 배병준 선임의 건(이사회제안) 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안) |
| 후보자 사퇴 및 추가 안건 상정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [주주총회 안건] 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) 제1-4호 : 위원회 설치(이사회제안) 제1-5호 : 경영위원회(이사회제안) 제1-6호 : 기술연구개발위원회(이사회제안) 제1-7호 : 사외이사후보추천위원회(이사회제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) 제2-3호 : 사내이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) 제3-3호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) 제3-4호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) 제3-5호 : 사외이사 오창진 선임의 건(이사회제안) 제3-6호 : 사외이사 배병준 선임의 건(이사회제안) 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 소수주주가 제안한 사외이사 선임의 안건은 회사에서 요청한 "사외이사 자격요건 적격확인서"를 제출하는 경우에 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전]한국거래소(정보분석 팀장 등) 재직 전](주)네모이엔지 전무이사 현](주)스카이플레이 전무이사 |
| 박영준 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 전]OCI 머티리얼즈(주) 재무담당 상무 전]아름다운 섬나라 재직 전]소디프 TMS 재직 현]광운 TMS 재직 |
| 이경열 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전]삼성전자(주) 무선사업부 서남아/동남아 PM그룹 그룹장 전](주)스마트파이 대표이사 전]채널숨 대표이사 현](주)스카이플레이 고문 |
| 장보윤 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 전]미래에셋대우증권 PB팀장 전](주)더우주 부사장 현]스타메이커스(주) 대표이사 현](주)코스메트리 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창진 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 전]증권감독원(금융감독원)입사 전]법무실 법무팀장 전]인력개발실 교수연구팀장 전]공시감독국 지분공시팀장 전]분쟁조정실 증권분쟁조정팀장 전]감사실 감사1팀 부국장 겸 팀장 전]자산운용서비스국 부국장 겸 팀장 전]조사1국 부국장 겸 팀장 전]금융투자서비스국 부국장 겸 팀장 전]자산운용검사실장 전]국방대학교 안보과정 연수 전]법무실장 전]대전지원장(국장) 전]제주도교육청 금융교육협력관 파견 | - |
| 배병준 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 전]보건복지부 약무정책과장, 보험정책과장, 연금재정과장, 사회정책총괄과장, 장관실 전략조정팀장 전]보건복지부 건강보험정책심의위원회 간사 전]식품의약품안전청 서울지방 식품의약품안전청장, 식품의약품안전청 혁신단장(겸임) 전]대통령비서실 보건복지비서관실 선임행정관 전]보건복지부 사회서비스정책관, 장관실 사회정책선진화기획관 전]주영국대사관 경제공사참사관 전]보건복지부 보건산업정책국장 전]서울대학교 의과대학 이종욱글로벌의학센터 선임연구위원 전]서울대학교병원 의생명연구원 초빙교수 전]보건복지부 복지정책관 전]보건복지부 커뮤니티 케어 추진본부장, 사회복지정책실장 전]행정안전부 중앙 우수제안 심사위원회 위원 전]서울대학교병원 미래위원회 자문위원 전]보건복지부 건강보험 임상연구 급여평가위원회 위원 전]국가신약개발재단, 코로나19 백신치료제 신약개발사업단 운영위원 전]보건복지부 K-바이오백신펀드 추진 위원 전]대한의학회 임상시험안전지원기관(식품의약품안전처 지정) 운영위원 전]국가임상시험지원재단 이사장, 국가감염병임상시험사업단 단장(겸임) 현]노원구청 바이오 정책자문단 자문위원 현]대구경북첨단의료산업진흥재단 비상임(선임직)이사 현]재단법인 미래의학연구재단 고문 현]법무법인(유) 세종 | 엠큐렉스 주식회사(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기철 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전]농어촌공사 감사실 현]딜로이트 안진 회계법인 |
| 김선태 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전]엔에스엘바이오케미칼 부장 전]이보트피플 이사 전]타이어강호(주) 이사 전](주)원스트링 대표이사 현]더본타이어(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자원개발업 - 물류운송업 - 핀테크업 - 페이먼트업 - 블록체인기술 관련 기타정보서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 (소수주주제안) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900624
