주주총회소집결의 2023-10-31 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031900467
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 장성군남면 나노산단로123, 나노바이오 연구센터 본관 회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [주주총회 안건] 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제1-1호 : 총 발행주식수 확대(소수주주제안) 제1-2호 : 주식 액면가의 변경(소수주주제안) 제1-3호 : 사업목적 추가, 이사총수 확대 등(소수주주제안) 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 : 사내이사 김재일 해임의 건(소수주주제안) 제2-2호 : 사내이사 박지용 해임의 건(소수주주제안) 제2-3호 : 사외이사 김영준 해임의 건(소수주주제안) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정한 선임의 건(소수주주제안) 제3-2호 : 사내이사 박영준 선임의 건(소수주주제안) 제3-3호 : 사내이사 황지영 선임의 건(소수주주제안) 제3-4호 : 사내이사 이경열 선임의 건(소수주주제안) 제3-5호 : 사내이사 장보윤 선임의 건(소수주주제안) 제4호 의안: 감사 해임의 건 제4-1호 : 감사 전영수 해임의 건(소수주주제안) 제4-2호 : 감사 김경남 해임의 건(소수주주제안) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 : 감사 김기철 선임의 건(소수주주제안) 제5-2호 : 감사 김선태 선임의 건(소수주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. - 소수주주가 제안한 사외이사 선임의 안건은 회사에서 요청한 "사외이사 자격요건 적격확인서"를 제출하는 경우에 정정공시를 통해 재안내 할 예정입니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-10-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시총회소집허가) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정한 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전]한국거래소(정보분석 팀장 등) 재직 전](주)네모이엔지 전무이사 현](주)스카이플레이 전무이사 |
| 박영준 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 전]OCI 머티리얼즈(주) 재무담당 상무 전]아름다운 섬나라 재직 전]소디프 TMS 재직 현]광운 TMS 재직 |
| 황지영 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 전]네오플럭스(신한벤처투자) 이사 전]인베스트 상무(바이오투자팀) 현]CBI 부사장(바이오팀) |
| 이경열 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전]삼성잔자(주) 무선사업부 사남아/동남아 PM그룹 그룹장 전](주)스마트파이 대표이사 전]채널숨 대표이사 현](주)스카이플레이 고문 |
| 장보윤 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 전]미래에셋대우증권 PB팀장 전](주)더우주 부사장 현]스타메이커스(주) 대표이사 현](주)코스메트리 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기철 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전]농어촌공사 감사실 현]딜로이트 안진 회계법인 |
| 김선태 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전]엔에스엘바이오케미칼 부장 전]이보트피플 이사 전]타이어강호(주) 이사 전](주)원스트링 대표이사 현]더본타이어(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자원개발업 - 물류운송업 - 핀테크업 - 페이먼트업 - 블록체인기술 관련 기타정보서비스업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 (소수주주제안) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
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