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리마커블아시아(주)

문성민

서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37

주주관리(IR),위임장 제공,수령 등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

070-4618-4825

(주) 씨지트러스트

권상혁

서울특별시 강남구 테헤란로 128, 성곡빌딩 325호

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

010-3907-2406

서울특별시 강남구 테헤란로 52길 6, 606호 

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

 애니젠 주주여러분 스톤문입니다.

이번 임시주총에 여러분들의 소중한 한 표를 행사하시는데 도움이 되고자 주주 여러분을 한 분 한 분 찾아 뵙고 그동안의 경과에 대한 설명과 저희의 생각을 전달하고자 하였으나 주주명부를 받지 못하여 이러한 것조차도 기회를 얻지 못하였습니다. 

주주명부를 열람을 요청하는 내용증명을 2023년 6월에 발송하였으나 회사는 묵묵부답이여서, 불가피하게 2023.7.6. 법원에 주주명부 열람 및 등사허용 하는 신청을 하였습니다. 

그러나 법원은 주주총회를 일주일 앞둔 7월21일을 심문기일로 지정하였고, 회사는 그 동안 주주명부를 이용하여 주주 여러분들을 단독으로 찾아 뵙고 의결권대리행사권유 업무를 진행하였고 저희는 아무것도 없는 상황이 되고 말았습니다. 

심문기일 전날 회사는 주주명부를 줄 수는 있으나 사진으로 찍어서 주겠다고 하였습니다. 회사는 화질도 알 수 없는 사진을 줄테니 하나하나 문서파일에 입력하여 분류하는 작업을 하라는 것이고 이런 사항은 주주명부를 제공하지 않겠다고 하는 것과 마찬가지로 판단된 되었습니다.

다음날 심문기일 당일 회사는 법정에서 법원의 결정에 따르겠다고 하였고 심문기일 당일 2023. 7. 21. 법원의 신속한 결정이 있었으나, 회사는 결정문을 수령하지 않아서 법원의 신속한 결정마저도 무력화하였습니다.

 회사는 2023. 7. 24 오후 2시30분이 넘어서야 법원의 결정문을 수령하면서, 18시까지 광주로 와서 받아가라고 하여 긴급히 광주로 출발하는 한편 동시에 광주의 변호인을 선임하여 회사로 수령을 하러 보냈고 오후 5시30분 무렵 회사에 도착하여 “결정문”에 기재된 것처럼 엑셀파일형태로 USB에 복사하여 달라고 요청하여 오후 6시 무렵 수령하게 되었습니다. 

 주총 전일까지 주주여러분을 찾아뵙고 주주명부를 정리와 집계를 한다는 점을 감안하면 금일부터 시작하여도, 거의 2일 정도 밖에 없을 듯합니다. 회사측은 전자투표를 하신분이 누군지도 이미 다 알고 있어서 효율적으로 의결권 확보를 하였으나 저희는 2일밖에 없는 시간인데다가, 주주 여러분을 방문하여도 이미 전자투표를 하였는지, 회사측을 지지하였는지 무엇 하나도 알 수 없고 그저 무작정 찾아 뵐 수밖에 없는 상황이 되어버렸습니다.

이러한 상황이 된 것에 대하여 주주여러분들께 너무나 죄송한 마음뿐입니다

애니젠의 미래를 위해 주주여러분의 현명한 판단 부탁드립니다.

인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 

      모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

1) 전자투표 행사기간 : 2023년 7월 18일 오전 9시 ~ 2023년 7월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정 )

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 

주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

  주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

제33조 (이사의 수) 

회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다. 

제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) 

① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. 

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는

의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

제33조 (이사의 수) 

회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다. 

제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) 

① 회사는 1명의 감사를 둘 수 있다. 

② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 

③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는

의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

부칙

이 변경 정관은 2023.7.28부터 시행한다.

선임가능 이사 수 변경

선임가능 감사 수 변경