[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2023-07-18 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230718000363
| 2023년 7월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 바. 권유업무 위탁 여부 | 부 | 의결권 대리행사 권유업무 대리인 지정 | 미위탁 | 위탁 |
| 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 | 부 | 의결권 대리행사 권유업무 대리인 지정 | 주1) | 주2) |
주1)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정현선 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신한휴 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
주2)
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정현선 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신한휴 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
| (주)위스컴퍼니윅스 | 법인 | - | 0 | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니윅스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 031-714-7009 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 07월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 애니젠 주식회사 주 소: 광주광역시 북구 첨단과기로 333 광주테크노파크 시험생 산동 206호 전화번호: 062-714-1166 |
| 작 성 자: | 성 명: 정현선 부서 및 직위: 기획경영사업본부 부장 전화번호: 062-714-1166 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 애니젠(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.07.13 | 라. 주주총회일 | 2023.07.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.07.19 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회 안건 안내 및 주총 진행을 위한 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애니젠(주) | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김재일 | 최대주주 | 보통주 | 942,710 | 16.83 | 대표이사 | - |
| 김영준 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 6,540 | 0.12 | 등기임원 | - |
| 박지용 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 전영수 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 58 | 0.00 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 952,308 | 17 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정현선 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 신한휴 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정현선 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 신한휴 | 개인 | - | 0 | 직원 | 직원 | - |
| (주)위스컴퍼니윅스 | 법인 | - | 0 | 수탁자 | 수탁자 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니윅스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 031-714-7009 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.07.13 | 2023.07.19 | 2023.07.28 | 2023.07.28 |
나. 피권유자의 범위
| 애니젠(주)의 임시주주총회(2023년7월 28일 개최)를 위한 기준일인 2023년 7월 6일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 존경하는 주주여러분! 지금까지 애니젠을 격려하시고 믿음으로 지켜봐 주신 주주님들께 진심으로 감사의 말씀드립니다. 회사는 소수주주들의 제안에 따라 2023년 7월 28일에 임시주주총회를 개최하게 되었습니다. 애니젠은 펩타이드 기반 전문 의약원료 생산 및 신약을 개발하는 회사로써 그 어느 의약품 관련 업종보다 발전가능성이 큰 회사입니다. 그러나 여러 급변하는 시장의 여건 등으로 인하여 주주님들의 기대에 부응하지 못하여 송구한 마음 이루 말할 수 없지만 애니젠은 이러한 시간을 디딤돌 삼아 주주 여러분들과 함께 더욱 앞으로 나아가고자 합니다. 최근 대표이사의 지분율이 비교적 낮은 회사를 대상으로 경영권 분쟁을 야기시켜 회사를 곤경에 빠뜨리고 사적이익을 취하려고 하는 움직임들이 곳 곳에서 나타나고 있어 금융당국에서도 이러한 상황에 대하여 예의주시하고 있는 실정입니다. 이러한 상황에서 임시주주총회에 임하는 주주님들의 선택이 얼마나 중요한지는 주주 여러분께서 더 잘 알고계실 것으로 믿습니다. 애니젠은 회사를 믿고 지켜봐주시는 주주님들의 기대를 져버리지 않도록 최선을 다 할 것이며, 지금보다 더 나은 소통과 경영으로 주주 여러분들과 함께 발전적 미래를 향해 나아 갈 것을 약속드립니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 애니젠 주식회사 | http://www.anygen.com | IR-공고 및 뉴스 메뉴 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 : 애니젠 주식회사 - 주소 : 광주광역시 북구 첨단과기로 333, 광주테크노파크 시험생산동 305호 기획경영사업본부 - 전화번호: 062 - 714 - 1166 - 팩스번호 : 062 - 714 - 1188 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 07월 28일 오전 10시 |
| 장 소 | 전라남도 장성군 남면 나노산단로 123, 나노바이오연구센터 본관 회의실(2층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 7월 18일 ~ 2023년 7월 27일 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명 이상 2명 이내의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이하로 하고, 필요한 경우 사외이사를 둘 수 있다.
제45조 (감사의 수와 선임 및 해임) ① 회사는 1명의 감사를 둘 수 있다. ② 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ③ 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑥ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
부칙 이 변경 정관은 2023.7.28부터 시행한다. | 선임가능 이사 수 변경
선임가능 감사 수 변경
|
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김유덕 | 1962.12.20 | - | - | - | 이사회 |
| 황국상 | 1962.01.31 | - | - | - | 이사회 |
| 이승언 | 1968.04.04 | - | - | - | 소액주주 |
| 이종영 | 1963.06.08 | - | - | - | 소액주주 |
| 이성창 | 1973.06.17 | 해당 | - | - | 소액주주 |
| 이재홍 | 1972.04.30 | 해당 | - | - | 소액주주 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김유덕 | - | 현]애니젠(주) 오송GMP공장장 전]엘지화학(생명과학) 연구소 QA팀장 전]엘지화학(생명과학) 부장(QC팀장,QA팀장,기술팀장,생산팀장) | - |
| 황국상 | - | 현]애니젠(주) 펩타이드 생명소재사업본부장 전]이니스트ST 이사(연구부소장) 전]동방FTL 이사(연구소장) 전]LG생명과학 부장(센터장) 전]LG화학 연구원 전]Iowa State Univ, Ames(미국), 박사후 연구원 | - |
| 이승언 | - | 전]주식회사 승앤승 회장 전]바른에셋(유)대표/회장 현]보정피제이티 주식회사 대표 현]승승대부캐피탈 회장 현]민주평화통일자문위원 현]미래국정포럼 3기회장 | - |
| 이종영 | - | 전] 일동제약 대전지점장 및 특구영업팀 팀장 | - |
| 이성창 | - | 전] 조세전문위원, 김&장 전] 조세전문위원, 법무법인 태평양 전] 이사,UBS은행 서울지점 Senior 전] 세무 Specialist, 엑센쳐, 미국 전] 회계사,Seiler&Company,미국 전] 회계사, Arthur Anderson LLP | - |
| 이재홍 | - | 전]딜로이트안진회계법인 감사 현]이촌회계법인 부지점대표 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회의 중요 의사결정 참여. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 김유덕은 현재 당사의 오송GMP공장 공장장으로서, CDMO사업의 확장과 GMP생산시설의 정상화에 공헌에 왔으며, 다년간의 신약연구 경력과 생산관리 경험을 통해 향후 CGMP, EU-GMP 인증확보와 생산라인 증대 등 글로벌 사업의 확장과 매출증대를 통한 당사 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. - 후보자 황국상은 현재 당사의 본부장으로서, 가니렐릭스, 바소프레신 등 API개발과 제조 및 스케일-업 등 공정개발에 공헌해왔으며, 다년간의 연구소장 경력과 신약 및 공정개발의 넓은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 향후 당사의 기술 발전과 사업역량 향상에 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. - 후보자 이승언, 이종영, 이성창, 이재홍은 소액주주 제안으로 안건에 상정된 사내이사 및 사외이사 후보자입니다. |
확인서
1.김유덕 후보자 확인서 |
2.황국상 후보자 확인서 |
3.이승언 후보자 확인서_1 |
4.이종영 후보자 확인서_1 |
5.이성창 후보자 확인서_1 |
6.이재홍 후보자 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
-
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김경남 | 1980-03 | - | 소액주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김경남 | - | 전]법무법인 시공 전]법무법인 대륙아주 현]법무법인 시헌 대표번호사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자 김경남은 소액주주 제안으로 안건에 상정된 감사 후보자입니다. |
확인서
확인서_김경남_1 |
확인서_김경남_2 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
-
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230718000363
